Przeciwdziałanie "praniu brudnych pieniędzy" - nowe regulacje prawne

• Autorzy: Piotr Oleksyk

Warianty tytułu

Counteracting of Money Laundering - New Jurisprudential Regulations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Tematem rozważań autora jest projekt ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Jest to ustawa rozszerzająca obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na inne, obok banków, instytucje, potencjalnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy. Głównym aspektem tej ustawy jest powołanie instytucji Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej (GIIF), którego zadaniem ma być analiza transakcji, co do których zachodzi podejrzenie prania brudnych pieniędzy. Zdaniem autora, ustawa ta stanowiąca kolejny ważny krok do ujednolicenia polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej, pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy.

EN

This report is devoted to new jurisprudential regulations in the sphere of counteracting of the money laundering. By this term are defined all the money and possessions acquired through illegal or unknown sources. The present rules dealt with counteracting of this behaviour only and exlusively in banks, but other institutions, which operations could be used to legalise the money coming from illegal or unknown sources didn't have such duties. The main mean of counteracting money laundering is to hold a record of transactions. The planed law extends the list of institutions to insurers, entrust founds, money exchanges, broker's offices, notaries and companies dealing with games. The most important regulation of the bill is appointing of an institution of the Main Inspector of the Financial Information, in the rank of viceminister in the Department of Finances. His main duty will be analysing the records delivered by each institution individually and afterwards co-operating with the police forces. The records will include transactions, which are worth over 10 thousands euro and these which may be suspected that the money comes from illegal sources. Additionally, the bill imposes penalties for the workers of each institution for either intentional or unintentional not fulfilling their registrational or identificational duties stated in the bill. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Zwalczanie przestępczości gospodarczej

EN

Money laundering; Fight against economic crime

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość
• Rocznik: 2001
• Tom: 8
• Numer: nr 904
• Strony: 77--84

Twórcy

autor

Piotr Oleksyk

Bibliografia

• Jasiński W.: Pranie brudnych pieniędzy. Warszawa: POLTEXT 1999.
• Lewandowska I.: Tama dla brudnych pieniędzy. "Rzeczpospolita" z 1 grudnia 1999 r.
• Marszałek A.: Pranie pieniędzy i przenikanie do legalnej gospodarki. "Rzeczpospolita" z 25 września 1999 r.
• Uchwała 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. DzU NBP nr 18, poz. 40.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "Prawo bankowe". DzU nr 140, poz. 939.
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. k.k. DzU nr 58, poz. 553.