PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1997 | nr 3 | 41--46
Tytuł artykułu

Zapobieganie praniu pieniędzy, Prawno-organizacyjne zasady rejestrowania, typowania i wyjaśniania transakcji podejrzanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W krajach-członkach Finansowej Grupy Specjalnej do Spraw Prania Pieniędzy (FATF) na przełomie lat 80. i 90. zaczęły funkcjonować specjalne programy kontrolne służące do wykrywania tego procederu. Autor artykułu omawia następujące systemy: NCIS (Wielka Brytania), FINCEN (USA), TRACFIN (Francja). W Polsce ma powstać organ międzyresortowy pod nazwą Państwowa Agencja Informacji Finansowej - PAIF.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
41--46
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000103785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.