PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2001 | nr 1-2 (12-13) | 107--114
Tytuł artykułu

Wykorzystanie legalnie funkcjonującego sektora bankowego w procederze prania pieniędzy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono problem wykorzystywania przez świat przestępczy banków w celu legalizacji pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. Podkreślono, że prawo coraz większej liczby państw zabrania legalnym instytucjom finansowym przyjmowania mienia bez jednoczesnej identyfikacji klienta. Przedstawiono zagadnienia kontroli banku, korupcji urzędników bankowych. Opisano metody służące obejściu obowiązków identyfikacyjnych i raportowania.
Czasopismo
Rocznik
Strony
107--114
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000112227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.