Podejrzane kontakty terminowe

• Autorzy: Tomasz A. Klarecki
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Na światowych giełdach finansowych codziennie zawiera się miliony transakcji o wartości setek miliardów dolarów. Łatwo jest ukryć wśród nich transakcje inicjowane przez praczy. Wielkie pranie prawdopodobnie istnieje także na polskim parkiecie. Chociaż nie ma dowodów, że rynek kontraktów terminowych w Polsce wykorzystywany jest przez praczy, to pod wszelkimi względami jest on idealny do prania brudnych pieniędzy. Hipotezę tę potwierdza wykrycie prania brudnych pieniędzy na rynkach terminowych w USA, w Japonii i Zachodniej Europie.

Słowa kluczowe

PL

Prawo karne; Przestępstwa gospodarcze; Pranie brudnych pieniędzy; Spekulacje giełdowe

EN

Criminal Law; Economic crimes; Money laundering; Stock market speculations

• Czasopismo: Business Week / Polska
• Rocznik: 2001
• Numer: nr 12(117)
• Strony: 42--43

Twórcy

autor

Tomasz A. Klarecki