Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Wzajemne relacje między bankami i klientami, ich koszty i korzyści są w centrum zainteresowania teorii i praktyki bankowości. Dostęp do informacji o klientach jest kluczowym problemem pośrednictwa finansowego, ponieważ korzyści płynące z takich informacji są jednym z głównych czynników zyskowności banków. W związku z problemem prania brudnych pieniędzy zbieranie przez bank informacji o klientach jest koniecznością pozwalającą uniknąć przez bank strat. Brytyjski nadzór nad rynkiem finansowym -Financial Services Authority (FSA)- wskazał na dwa kluczowe mechanizmy walki z tym procederem: program "Znaj swojego klienta"(Know Your Customer") i "System monitoringu dla potrzeb walki z praniem brudnych pieniędzy". Artykuł omawia te dwa programy.
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000122435