Warianty tytułu
Measures of Money Laundering Counteraction
Języki publikacji
Abstrakty
Opracowanie przedstawia wybrane aspekty zjawiska prania brudnych pieniędzy. Dokonano próby oszacowania skali tego procederu w Polsce i innych państwach UE, oraz porównania polskich i unijnych przepisów na temat przeciwdziałania money laundering i karania tego typu przestępstw.
The articles deals with selected aspects of money laundering phenomenon. The author attempts to estimate scale of this malpractice in Poland and the EU, and to compare Polish and European regulations concerning money laundry counteracting and punishing.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
83--93
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
- Opracowania zwarte:
- 1. Jasiński W., Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Poltext, Warszawa 2001.
- 2. Gilmore W.C., Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, P WE, Warszawa 1999.
- 3. Niemierka S., Smykla B., Pranie pieniędzy w bankach - aspekty prawne, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S. A., Warszawa 2001.
- 4. Wąsowski K., Wąsowski W., Pranie brudnych pieniędzy. Poradnik dla bankowców, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
- Artykuły prasowe i materiały szkoleniowe:
- 1. Iwanicki J., Uwarunkowania i możliwości zwalczania legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej w wybranych krajach europejskich, "Biuletyn Bankowy", Serwis specjalny, sierpień 1998.
- 2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pranie brudnych pieniędzy, przedruk.
- 3. Wójcik J.W., Etapy prania pieniędzy. Doświadczenia ekspertów amerykańskich i europejskich, przedruk.
- 4. Zakrzewski M., Zakres obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł i o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, materiały szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa luty 2001.
- Internet:
- http://www.acfe.pl/pl/index.php/par=fraudweek.
- http://www.giif.gov.pl.
- http://www.monitorprawniczy.pl/artykul.php.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126930