Środki przeciwdziałania"praniu brudnych pieniędzy"

• Autorzy: Joanna Krakowska

Warianty tytułu

Measures of Money Laundering Counteraction

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opracowanie przedstawia wybrane aspekty zjawiska prania brudnych pieniędzy. Dokonano próby oszacowania skali tego procederu w Polsce i innych państwach UE, oraz porównania polskich i unijnych przepisów na temat przeciwdziałania money laundering i karania tego typu przestępstw.

EN

The articles deals with selected aspects of money laundering phenomenon. The author attempts to estimate scale of this malpractice in Poland and the EU, and to compare Polish and European regulations concerning money laundry counteracting and punishing.

Słowa kluczowe

PL

Szara strefa; Pranie brudnych pieniędzy; Pieniądz

EN

Grey economy; Money laundering; Money

• Czasopismo: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 4
• Strony: 83--93

Twórcy

autor

Joanna Krakowska

Bibliografia

• Opracowania zwarte:
• 1. Jasiński W., Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Poltext, Warszawa 2001.
• 2. Gilmore W.C., Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, P WE, Warszawa 1999.
• 3. Niemierka S., Smykla B., Pranie pieniędzy w bankach - aspekty prawne, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S. A., Warszawa 2001.
• 4. Wąsowski K., Wąsowski W., Pranie brudnych pieniędzy. Poradnik dla bankowców, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
• Artykuły prasowe i materiały szkoleniowe:
• 1. Iwanicki J., Uwarunkowania i możliwości zwalczania legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej w wybranych krajach europejskich, "Biuletyn Bankowy", Serwis specjalny, sierpień 1998.
• 2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pranie brudnych pieniędzy, przedruk.
• 3. Wójcik J.W., Etapy prania pieniędzy. Doświadczenia ekspertów amerykańskich i europejskich, przedruk.
• 4. Zakrzewski M., Zakres obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł i o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, materiały szkoleniowe Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa luty 2001.
• Internet:
• http://www.acfe.pl/pl/index.php/par=fraudweek.
• http://www.giif.gov.pl.
• http://www.monitorprawniczy.pl/artykul.php.