PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 | 123--139
Tytuł artykułu

Nieformalne systemy transferu wartości majątkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor opisuje metody nieformalnego przelewu pieniędzy stosowane na długo przed wynalezieniem bankowości w znaczeniu europejskim na obszarze Świata Arabskiego, Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Autor rozważa zastosowanie nieformalnego systemu transferów na potrzeby finansowania organizacji terrorystycznych.
Rocznik
Numer
Strony
123--139
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Infotrade, Gdańsk 2001
  • Buczkowski K., Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001
  • Buencamino L., Gorbunov S., Annual Report 2002-2003, Financial Action Task Force on Money Laundering, 20 czerwca 2003
  • Buencamino L., Gorbunov S., Informal Money Transfer Systems: Opportunities and Challenges for Development Finance, Discussion Paper of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/2002/DP/26
  • Carroll L. C. w: Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent, raport opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Interpolu: http://www.interpol.com.
  • http://www.fatf-gafi.org.
  • Informal Yalue Transfer Systems, United States Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN Advisory, Issue 33, marzec 2003
  • Jasiński W., Nowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002
  • Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998
  • Kędzierski M., Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy, "Biuletyn" 2002
  • Laskowska K., Azjatyckie zorganizowane grupy przestępcze, "Prokuratura i Prawo" 2004
  • Levi M., Following the Criminal and Terrorist Money Trails, w: Criminal Finances and Organizing Crime in Europe, red. P. C. van Duyne, K. von Lampe, J. L. Newell, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2003
  • Passas N., Cross-border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors, w: Upperworld and Underworld in Cross-border Crime, red. P. van Duyne, K. von Lampe, N. Passas, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2002
  • Passas N., Informal value transfer systems and criminal organisations: a study into so-called underground banking systems, Ministerstwo Sprawiedliwości Holandii, 1999
  • Pływaczewski E.W., Kędzierzyńsi M., Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy, "Biuletyn" 2002, nr 1
  • Prengel M., Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002
  • Rau Z., Przestęczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
  • Report on Money Laundering Typologies 2002-2003, Financial Action Task Force on Money Laundering, 14 lutego 2003
  • Suendorf U., Geldwäsche. Eine kriminologische Untersuchung, Bundeskriminalamt (BKA) Polizei+Forschung, Luchterhand, Neuwied 2001
  • Wójcik J. W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000093269971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.