Globalizacja finansowa a szara strefa finansowa. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

• Autorzy: Elżbieta Mirecka

Warianty tytułu

Financial Stabilization and Financial Twilight Zone. Money Laundering Counteraction

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono czynniki sprzyjające globalizacji finansowej. Przedstawiono rolę banków w procesie prania pieniędzy. Przybliżono regulacje prawne zapobiegające praniu pieniędzy i zwalczające terroryzm.

EN

Stabilization in all its aspects has became the predominating process of the modern world. This process, hard for one-valued definition manifests itself as a structure of new coherence and dependences, which changes traditional borders of operations. Globalization of financial market is a new phenomenon relying on functional connection of national exchange markets, money markets and capital markets. This process evokes positive phenomena as well as negative. Among others, there are positive phenomena like the growth of capital mobility, decrease in cost of its functioning, the growth of safety of transaction and generation of new financial instrument. Among negative phenomena, it is necessary to mention alienation of financial market, which has contributed to revolt of financial speculation. The expansion of twilight zone is an inseparable part of speculation. The activity of twilight zone is related with process of money laundering and in this process more widest taking advantage of derivative instrument. The creation of forceful regulation is a leading task in the process of protecting the global financial market against money laundering. Banks have taken advantage of this process, or -lobe exact - banks take participation so, the fruition of new legal regulation within the confines of the EU market is of importance. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Gospodarka drugiego obiegu; Globalizacja gospodarki; Rynki finansowe

EN

Underground economy; Economic globalization; Financial markets

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1147 Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
• Strony: 264--271

Twórcy

autor

Elżbieta Mirecka

Bibliografia

• [1] Altvater E., Mahnkopf B., Globalisierung der Unsicherheit, Westfälisches Dampfboot 2003.
• [2] Bongard K., Wirtschaftsfaktor Geldwäsche, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2001.
• [3] Filipowski W., Wykorzystanie instrumentów pochodnych w procederze prania pieniędzy, „Prawo Bankowe" 2004 nr 2.
• [4] Gdeń P., Nowe regulacje Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu, „Prawo Bankowe" 2004 nr 7-8.
• [5] Jasiński W., Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Poltext, Warszawa 2001.
• [6] Oręziak L. i in., Bankowość na świecie i w Polsce, Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa 2001.
• [7] Problem prania brudnych pieniędzy w bankach, „Prawo Bankowe" 2005 nr 2.
• [8] Scherer A.G., Multinationals Unternehmen und Globalisierung, Physica-Verlag, Berlin 2002.
• [9] Solarz J.K., Bankowość międzynarodowa, Twigger, Warszawa 2004.
• [10] Wójcik J. W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Zakamycze, Kraków 2004.
• [11] Zabelski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.