Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (PPP), czyli wprowadzaniu do obrotu pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz związanych ze zwalczaniem finansowania terroryzmu (ZFT), koncentrują się w dużej mierze na podejściu transakcyjnym, czyli skupionym na analizowaniu poszczególnych transakcji. Główna waga położona jest na identyfikowanie transakcji (przekraczających określony próg oraz podejrzanych - spełniających określone kryteria) oraz ich raportowaniu do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Trzecia Dyrektywa nakłada nowy wymiar obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, wprowadzając mechanizm dokonywania oceny ryzyka klienta pod kątem jego podatności na ten proceder. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157479534