Koniec prania

• Autorzy: Tadeusz Białek
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W kwietniu mija termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany odnoszą się zarówno do instytucji obowiązanych (finansowych i niefinansowych), jak i ich klientów.Znowelizowane przepisy nakładają na banki nowe obowiązki. W artykule przedstawiono niektóre z nich.

Słowa kluczowe

PL

Prawo; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu; Regulacje prawne; Banki

EN

Law; Anti-money laundering; Combating the financing of terrorism; Legal regulations; Banks

• Czasopismo: Bank
• Rocznik: 2010
• Numer: nr 3
• Strony: 40--43

Twórcy

autor

Tadeusz Białek

• Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.