Dyrektywa unijna w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy - czas na ocenę dostosowania polskich regulacji prawnych

• Autorzy: Anna Golonka

Warianty tytułu

The EU Directive Concerning the Prevention of Money Laundering - Assessment of Approximation of Polish Legal Regulations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przybliżono obowiązujące regulacje wspólnotowe dotyczące procederu prania pieniędzy. Przedstawiono zakres (nie)dostosowania polskich przepisów do wymogów unijnych.

EN

On 11 March 2008 a new EU directive was adopted, regarding prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (Directive of the European Parliament and of the Council 2008/20/EC). Its primary aim was to amend the previous Directive 2005/60/EC, which - in spite of being in force for three years - was not free from flaws. Since the amendments made by the Directive 2008/20/EC were mostly technical in nature, as they in fact only concerned the committee procedure, the EU bodies decided that its provisions needn't be obligatorily transposed into national legislation of Member States. Nevertheless, the Directive 2008/20/EC can be used as reference to evaluate a degree to which Polish legal solutions conform to the Directive in question, giving rise to several postulates in that matter. Such a comparison is especially needed with respect to Polish Act of 16 November 2000, concerning the crime of money laundering. A simple comparison reveals a scope of incompatibilities between the EU and Polish law in that area, regarding both subjective and objective range of control. These differences can occur very serious in the context of applying the EU solutions to Polish law. The article points out shortages and problems resulting from imperfect Polish law in that field. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przestępstwa gospodarcze; Zwalczanie przestępczości gospodarczej; Prawo WE

EN

Money laundering; Economic crimes; Fight against economic crime; European Community law

• Czasopismo: Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
• Rocznik: 2009
• Numer: nr 1
• Strony: 107--120

Twórcy

autor

Anna Golonka

• Uniwersytet Rzeszowski

Bibliografia

• A.Belina, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle prawa bankowego, "Glosa" nr 10/1998, s.9.
• A.Golonka, Podmiot przestępstwa "prania pieniędzy", "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2006, s.121 i nast.
• A.Golonka, Zawody zaufania publicznego w świetle obowiązku rejestracji transakcji podejrzanych, "Ius et Administratio" no. 1/2005, s.130 i nast.
• W.Jasiński, Standardy prawne zwalczania prania pieniędzy. Raport Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy o państwach nie współpracujących w zwalczaniu procederu z 14 lutego 2000 r., "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" nr 10/2000, s.18 i nast.
• K.Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Scholar, Warszawa 2002, s.173-174.
• M.Perkowska, Szwajcarski system przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy w sektorze finansowym, "Prokurator" nr 3/2004, s.17-18.
• Raporty roczne z działalności generalnego inspektora informacji finansowej są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl
• K.Rychter, Są jednak i dobre ustawy, "Gazeta Prawna" nr 232 (1341), 29.11.2004.
• A.Schwarz w: Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, V.Lang, A.Schwarz, R.Kipp, wyd. 3, Deutscher Sparkassen Verlag, Stuttgart 1999, s.419-423.
• O.Sitek, FATF, czyli grupa specjalna, "Gazeta Sądowa" nr 5/2005, s.45.
• P.Solarz, Komitologia w: System instytucjonalny Unii Europejskiej, red. K.A.Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2005, s.93 i nast.
• Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 25.07.2000 r., druk sejmowy nr 2110.
• E.Usowicz, Prawnicy nie chcą "donosić", "Gazeta Prawna" nr 24, 4.02.2004, s.26.