Przeciwdziałanie władz USA patologicznemu zjawisku "prania" pieniędzy

• Autorzy: Tadeusz Borkowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Zanalizowano walkę z praniem brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo, polski system bankowy w tym zakresie nie jest w pełni skuteczny, a doświadczenia amerykańskie są uważnie analizowane przez nadzór bankowy. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Przestępstwa gospodarcze; Zwalczanie przestępczości gospodarczej; Regulacje prawne

EN

Money laundering; Anti-money laundering; Economic crimes; Fight against economic crime; Legal regulations

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia
• Rocznik: 2002
• Numer: z. 5
• Strony: 176--202

Twórcy

autor

Tadeusz Borkowski

• Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Bibliografia

• Borkowski T.: Znaki pieniężne, wyd. Twigger, 1996, s. 197.
• Control of Proceeds of Crime. Report of the Secretary General, dok. NZ E/CN. 15/1993/4.
• Dokument Wiedeńskiego Biura Narodów Zjednoczonych Nr E/CONF. 82/SR 1.
• Drage J.: Countering Money Laundering w "Bank of England Quarterly Bulletin", listopad 1992.
• Financial Action Task Force on Money Laundering. Report of 6 February 1990.
• Galli S.J., Wexton J.L.: Anti-Money Laundering Initiatives and Compliance - a U.S. Perspective. Money Laundering Control. Round Hall... & Maxwell, Dublin 1996, s. 370.
• Gilmore W.C.: Dirty Money - the Evolution of Money Laundering Counter- measures, University of Edinburgh, 1995 - Polish Edition PWE SA Warszawa 1999.
• Mc Clean J.D.: International Judicial Assistance, Oxford 1992.
• Money Laundering: Guidance Notes for Banks and Building Societies, Londyn 1990, Appendix A.
• Munn G.G., Garcia F.L., Woelfel CH.J.: Bank Secrecy Act w: Encyclopedia of Banking and Finance, Bankers Publishing Co., Rolling Meadows, ILL. USA, s. 109.
• Problems and Dangers Posed by Organised Transnational Crime in the Various Regions of the World, dokument NZ, E/CONF. 88/2, 1994.
• Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1995.
• Savona E.U., De Feo M.A. - Money Trails: International Money Laundering Trends and Prevention/Control Policies. International Conference on Preventing and Controlling Money Laundering and the Use of the Proceeds of Crime. Courmayeur Mont Blanc, Italy, June 1994.
• The Impact of Organised Criminal Activities Upon Society at Large: Report of the Secretary General, dok. NZ, E/CN. 15/1993/3, 1993.
• U.S. Department of State: International Narcotics Control Strategy Report, Washington 1988, s. 46.
• Vallance P.: Money Laundering: the Situation in the U.K, Strasburg, wrzesień 199.
• Wójcik J.W.: Nowe prawo przeciwko praniu pieniędzy, w: "Parkiet Nr 190 (1608) /2000.
• www.lavadodinero. com.
• www.moneylaundering.com.