Ograniczanie procesu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

• Autorzy: Elżbieta Mirecka
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono pojęcie prania pieniędzy, finansowanie terroryzmu i przestępczość zorganizowaną. Przedstawiono organizacje działające na rzecz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Przestępczość zorganizowana

EN

Money laundering; Combating the financing of terrorism; Anti-money laundering; Organised crime

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej
• Strony: 137--145

Twórcy

autor

Elżbieta Mirecka

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Ertl B.: Der Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Bundesministerium für Finanzen. Wien, nr 09/2004, s. 8.
• FATF: http://www.1oecd.org/fatf/40Recs_en.htm
• Kube E., Vahlenkamp P.: Möglichkeiten und Chancen präventiver Maßnahmen zur Bekämpfung des Organisierten Verbrechens. "Die Polizei" 1993, nr 10.
• Mirecka E.: Globalizacja finansowa a szara strefa finansowa. [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. Materiały konferencyjne AE. Wrocław 2005.
• Monatsbericht des deutschen Bundesministerium für Finanzen nr 08/2003.
• MROS - Money Laundering Reporting Office Switzerland 7. Jahresbericht Bundesamt für Polizei. Bern 2004.
• Pietzner W.: Das organisierte Verbrechen - mit besonderer Beachtung der Geldwäscherei. Wien 2000.
• Rosoff E.: Profit without Honor. New Jersey 1998.