Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne w świetle obowiązujących regulacji prawnych

• Autorzy: Wojciech Ł. Gunia

Warianty tytułu

Politically Exposed Persons in the Light of Binding Regulations

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przeanalizowano treść aktów prawnych, dotyczących osób na eksponowanych stanowiskach politycznych oraz ich przełożenie na praktykę. Dokonując generalnej oceny, należy pamiętać, że fakt popełnienia czynów moralnie nagannych przez kilka takich osób nie oznacza, że wszystkie osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych chcą wykorzystywać posiadaną pozycję dla uzyskania osobistych korzyści.

EN

Die Vorschriften betreffend der "politisch exponierten Personen" wurden im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG in Kraft gesetzt. Den eigentlichen Anreiz für deren Verabschiedung bildete allerdings soft law und hierbei im Besonderen die 40 Empfehlungen der FATF (The Financial Action Task Force) sowie die Beschlüsse des Basler Ausschusses für Bankaufsicht. Die Einführung solcher Vorschriften wurde dadurch notwendig, dass Träger wichtiger öffentlicher Ämter immer öfter in Geldwäsche und Amtsmissbrauch verstrickt waren. Daher erscheint es nötig, sowohl die Gründe für die Einführung der angesprochenen Vorschriften, als auch ihren Umfang im Rahmen europarechtlicher und mitgliedsstaatlicher Gesetzgebung und den damit verbundenen Abweichungsspielräumen für den Rechtsanwender zu untersuchen. Diese Analyse sowie die Folgen der Kodifizierung sollen Gegenstand dieses Artikels werden. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Regulacje prawne; Polityka; Elita władzy; Władza; Pranie brudnych pieniędzy

EN

Legal regulations; Politics; Power elite; Power; Money laundering

• Czasopismo: Studia Iuridica Lublinensia
• Rocznik: 2012
• Tom: 18
• Strony: 93--115

Twórcy

autor

Wojciech Ł. Gunia

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bibliografia

• Achtelik O., Politisch exponierte Personen in Geldwäschebekämfung, Aachen 2009, s. 157.
• Biernat S., Europejskie prawo administracyjne i europeizacja krajowego prawa administracyjnego, Łódź 2002, s. 86-87.
• Herzog F., Mühlhausen D., Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung, München 2006, s. 12.
• Höller Ch., Geheimkonten Haiders entdeckt, "Financial Times Deutschlan" z 2 sierpnia 2010 r., nr 147/31.
• Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo" (PiP) 2005, z. 4, s. 3 i n.
• Sandberg B., "001207, PN, Rom", "Der Spiegel" z listopada 2008 r., nr 11.
• Wandowicz K., Wykładnia prawa Unii Europejskiej, [w:] W. Bokajło, K. Dziubka, Unia Europejska. Leksykon integracji, Wrocław 2003, s. 416.