PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | Systemy wspomagania organizacji SWO '2002 | 519--526
Tytuł artykułu

Rejestracja transakcji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Warianty tytułu
Transactions register in compliance with anti-money laundering law.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na instytucje obowiązki rejestracji transakcji. Efektywne wykonywanie tego obowiązku przy dużej liczbie transakcji wymaga zastosowania wsparcia systemem informatycznym. Model takiego systemu przedstawiony został w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)
EN
The new Polish anti-money laundering law imposes on some institutions requirements to register transactions. To meet this requirement efficiently, dealing with a large number of transactions, needs implementing a supporting information system. A model of such a system has been introduced in this paper.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • ---
  • Gołębiowska E., Jasiński W, Odziomek .1., Wójcik J.W., Zadania Instytucji Obowiązanych w Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. Podręcznik dla instytucji obowiązanych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Warszawa, 2001 r
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (D/.. L. Nr 113, poz. 1210), Ministerstwo Finansów, 2001
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216), 2000
  • Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o /mianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obroni finansowego wartości majątkowych pochodzących / nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. z 2001 r. Nr 03 poz. 041 ). 2001.
  • Serwis internetowy Ministarstwa Finansów. dział GIIF, pytania I0 : http ://w w w. mf. gov .pl/giif/py tania, shtml.
  • Serwis producenta oprogramowania wykrywającego podejrzanych klientów, zawiera zbiór artykułów: http://www.riskvalues.com
  • Anne T. Vitale, U.S. Banking: an Industry's View on Money Laundering,http://usinfo.state.gov/journals/ites/0501/ijee/ vitale.htm
  • Antilaundering system offers USPS real-time intelligence, http://www.ibi.com/press/anticash_0700.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.