Międzynarodowe regulacje przeciwdziałające procederowi prania brudnych pieniędzy

• Autorzy: Jacek Grzywacz

Warianty tytułu

International Regulations Counteracting the Practice of the Money Laundering

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Nie ulega wątpliwości, że pranie brudnych pieniędzy jest procederem o charakterze międzynarodowym i stale się rozwija. Sprzyja temu oczywiście rozwój nowoczesnych technik informatycznych, w szczególności Internetu, przez co granice państw przestały mieć praktycznie większe znaczenie. Wiadomo bowiem, że tego rodzaju przestępczość coraz skuteczniej wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają usprawniane wciąż technologie, za czym niestety nie nadążają skuteczne regulacje prawne. W takiej sytuacji nie może obyć się bez faktycznej, aktywnej współpracy między rządami poszczególnych państw. (fragment tekstu)

EN

The money laundering is involving the organized crime, having the international character today definitely inseparably. Therefore the fight against this practice in one state is unusually difficult and practically impossible what the necessity of functioning of relevant regulation causes on the international arena. In the article they fixed their attention around solutions opposing the phenomenon of the money laundering, as well as international organizations, participating in the fight against the organized crime. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Regulacje prawne

EN

Money laundering; Anti-money laundering; Legal regulations

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
• Rocznik: 2011
• Tom: 13 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
• Strony: 5--18

Twórcy

autor

Jacek Grzywacz

Bibliografia

• Hinterseer K., Criminal Finance: The Political Economy of maney Laudering In a Comparative Legal Context, Kluwer Law International, Hague i in. 2002.
• Kot M., UE: Prawnicy muszą pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy, http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/ue;prawnicy;musza;pomoc;w;walce;z;praniem;brudnych;pieniedzy,144,0,249744.html, dn. 06.05.2008 r.
• Komisja walczy z praniem brudnych pieniędzy, http://www.euractiv.pl/gospodarka/artykul/komisja-walczy-zpraniem-brudnych-pieniedzy, dn. 30.06.2008r.
• Jasiński W., Nie puszczą brudu, "Rzeczpospolita", 17.09.2002 r.
• Żołna M.M., Zjawisko prania brudnych pieniędzy w prawie Unii Europejskiej, [w:] Edukacja Prawnicza, C. H. BECK, Warszawa 2006, nr 10/2006.
• Wójcik W.J., Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Twigger, Warszawa 2002.
• Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Kantor wyd. "Zakamycze", Kraków 2004.
• Mik C., Europeizacja prawa karnego gospodarczego [w:] A. Adamski (red.), Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2003.
• Marek A., Komentarz do Konwencji w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawniania, zajmowania i konfiskaty, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy prawne Rady Europy: teksty i komentarze, t.3, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.
• Prengel M., Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym, http://www.nbportal.pl/library/pab_auto_B_0100/KAT_B4880.PDF, dn. 26.08.2008r.
• Konwencja o praniu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 roku, Dziennik Ustaw 2003, Nr 46, poz. 394, Preambuła.
• Gilmore W.C., International Efforts to Combat Money Laundering, Cambridge Universcity Press, 1992.
• Pływaczewski E., Filipowski W., Wybrane inicjatywy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy [w:] A. Adamski (red.), Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2003.
• Justyński J., Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 2004.