Skuteczność instrumentów przeciwdziałających w Polsce procederowi prania brudnych pieniędzy

• Autorzy: Jacek Grzywacz

Warianty tytułu

The Effectiveness of the Instruments in Poland to Counter Money Laudering

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Scharakteryzowano zjawisko prania brudnych pieniędzy w kontekście istniejących krajowych regulacji prawnych. Omówiono metody walki i przestawiono praktyczne aspekty walki z twz. pralnią.

EN

The money laundering is involving the organized crime, having the international character today definitely inseparably. Therefore the fight against this practice in one state is unusually difficult and practically impossible what the necessity of functioning of relevant regulation causes on the international arena. In the article they fixed their attention around solutions opposing the phenomenon of the money laundering, as well as international organizations, participating in the fight against the organized crime. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Regulacje prawne

EN

Money laundering; Anti-money laundering; Legal regulations

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
• Rocznik: 2015
• Tom: 21 Wybrane problemy gospodarki europejskiej
• Strony: 7--18

Twórcy

autor

Jacek Grzywacz

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Bibliografia

• FATF, 40Recommendations, //www.fatf-gafi.org, 18.06.2014.
• Grzywacz J., Pranie pieniędzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
• Http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestępstwa-przeciwko-17/63924,Pranie pieniędzy-art.-229.html, aktualne na dzień 18.06.2014
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 15 lipca 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1505.
• Ustawa z dnia 12 października 1994r. o ochronie obrotu gospodarczego oraz zmianie niektórych przepisów prawa karnego, Dz. U. 1994, nr 126, poz. 615
• Wolfsberg Statement on AML Screening, Monitoring and Searching 2009, Grupa Wolfsberg 2009.