Polskie rozwiązania organizacyjne w walce z praniem brudnych pieniędzy

• Autorzy: Jacek Grzywacz , Beata Orłowska-Drzewek

Warianty tytułu

Polish Organizational Solutions in the Fight Against the Money Laundering

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Pranie brudnych pieniędzy jest procederem znanym praktycznie na całym świecie. Jest to niezwykle dokuczliwe przestępstwo, gdyż niesie ze sobą realne zagrożenia nie tylko o charakterze ekonomiczno- finansowym, ale również społecznym i psychologicznym. Podejmując próbę zdefiniowania tego zjawiska można ogólnie stwierdzić, że pranie pieniędzy jest procesem mającym na celu nadanie legalnego charakteru funduszom pochodzącym z działalności przestępczej bądź, też powiązanej z tą działalnością. Jest to zjawisko znane również doskonale w Polsce, gdzie tego rodzaju przestępczość stale się rozwija i wykorzystuje - podobnie jak w innych państwach - coraz bardziej nowoczesne i wyrafinowane techniki umożliwiające "legalizowanie" pieniędzy pochodzących z różnorodnych przestępstw. Niezwykle istotnym problemem jest zatem stały rozwój i doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i prawnych służących skutecznemu przeciwdziałaniu temu jakże niebezpiecznemu zjawisku. (fragment tekstu)

EN

The money laundering is a process being aimed at granting legal character funds coming from the criminal activity or connected with this activity. It is known practically worldwide practice. He is bringing real dangers with himself not only about economic-financial, but also social and psychological character. Scale of the phenomenon he is which "laundry of money" and the fact of exploiting modern, refined techniques more and more by criminals causes the necessity of constant improving the system of the fight against that kind of crime. A cooperation of all mediating institutions in trading is an essential element of this system financial, coordinated and controlled by the General Inspector of The Financial Information. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

EN

Money laundering; Anti-money laundering

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
• Rocznik: 2010
• Tom: 12 Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym
• Strony: 63--81

Twórcy

autor

Jacek Grzywacz

autor

Beata Orłowska-Drzewek

Bibliografia

• Kodeks karny
• Dane Komendy Głównej Policji, www.policja.pl
• Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, Ministerstwo Finansów, 2008.
• Wójcik J.W., Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Wyd. Twigger, Warszawa 2002.
• Grzywacz J. [red.], Pranie brudnych pieniędzy, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, 2005.