Zastosowanie teorii "Crying Wolf" w procesie wykrywania prania brudnych pieniędzy

• Autorzy: Patrycja Chodnicka

Warianty tytułu

Applying a Theory of "Crying Wolf" in the Detection Process of Money Laundering

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł podejmuje kwestię prania brudnych pieniędzy w Europie Środkowo- -Wschodniej. Scharakteryzowano problematykę oraz regulacje rządowe mające na celu wyeliminowanie tego procederu. Do zanalizowania problemu wykorzystano teorię "Crying Wolf", która zajmuje się tematyką jakości informacji przekazywanych przez instytucje obowiązane do jednostek analityki finansowej. Okazuje się, że wraz ze wzrostem sankcji powyżej punktu optymalnego informacyjnej krzywej Laffera rośnie liczba raportowanych przez banki podejrzanych transakcji w krajach, w których wysokość kary jest znaczna w porównaniu z wielkością PKB per capita. W celu weryfikacji tezy posłużono się transakcjami podejrzanymi oraz ponadprogowymi odnotowanymi w poszczególnych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. (abstrakt oryginalny)

EN

The problem of money laundering in Central and Eastern Europe is discussed in the paper. It characterizes the issue and government regulations which are going to solve it. "Crying Wolf" theory, which deals with the subject of quality of information being transmitted by institutions working for financial intelligence units, has been used to analyse the problem. It is proved that if sanctions are higher above the optimal point of informational Laffer curve, there is an increase of suspicious transactions reported by banks in countries where the amount of fines is high in comparison to GDP per capita value. In order to justify a thesis there were used suspicious and threshold transaction reports, which were recorded in particular in Central and East European countries.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy

EN

Money laundering

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Rocznik: 2011
• Numer: nr 166 Polityka ekonomiczna
• Strony: 120--130

Twórcy

autor

Patrycja Chodnicka

• Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

• De Boyrie M.E., Pak S.J., Zdanowicz J.S., The impact of Switzerland's Law on Capital Flows through Abnormal Pricing in International Trade, EFMA 2001 Lugano Meetings; CIBER Working Paper 2001.
• Cavalcante Veiga L.H., Pinto de Andrade J., Rossi de Oliveira A.L., Money laundering, corruption and growth: an empirical rationale for a global convergence on anti - money laundering regulation, "Latin American and Caribbean Law and Economics Association (ALACDE) Annual Papers, Berkley Paper, Berkeley Program in Law and Economics", UC Berkeley 2006.
• Della Pellegrina L., Masciandaro D., The Risk - Based Approach in the New European Anti - Money Laundering Legislation: A Law and Economics View, "Review of Law and Economics" 2009, No. 6.
• Ferwerda J., The Economics of Crime and Money Laundering: Does Anti - Money Laundering Policy Reduce Crime?, Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmants Research Institute, Duscussion Paper Series 08-35.
• Grzywacz J., Pranie pieniędzy, metody, raje podatkowe, zwalczanie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2010.
• Helleiner E., The Politics of Global Financial Regulation: Lessons from the Fight Against Money Laundering, "Center for Economic Policy Analysis Working Paper Series II", Working Paper 2000, No. 15.
• Holmstrom B., Milgrom P., Multitask Principal - Agent Analyses: Incentive Contacts, Asset Ownership, and Job Design, "Journal of Law, Economics and Organization", 1991, Issue 7.
• Kofman F., Lawarrée J., Collusion in Hierarchical Agency, "Econometrica" 1993, No. 61.
• La Porta R., Lopez - de - Silanes F., Schleifer A., What Works in Securities Laws?, "Journal of Finance" February 2006, vol. 61, Issue 1.
• Masciandaro D., Combating black money: money laundering and terrorism finance, international cooperation and the G8 role, 2004.
• Masciandaro D., Economics of Money Laundering: A primer, Paolo Baffi Centre Bocconi University Working Paper No. 171.
• Mitchell D.J., U.S. Government Agencies Confirm That Low - Tax Jurisdictions are not Money Laundering Havens, "Prosperitas", Vol. II, Issue I, 2002.
• Quirk P., Money laundering: Muddying in the Macroeconomy, "Finace&Development", 1997.
• Takats E., A Theory of "Crying Wolf": The Economics of Money Laundering Enforcement, International Monetary Fund, 2007.
• Unger B., Money Laundering - A Newly Emerging Topic on the International Agenda, "Review of Law & Economics", Vol. 5, Iss. 2, Article 1, 2009.
• Unger B., The Scale and Impact of Money Laundering, Cheltenham, UK, Northampton, MA, Edward Elgar, 2007.
• Unger B., van Waarden F., How to Dodge Drowning in Data? Rule- and Risk-Based Anti Money Laundering Policies Compared, "Review of Law & Economics", Vol. 5, Iss. 2, Article 7.
• Unger B., Walker J., Measuring Global Money Laundering "The Walker Gravity Model", "Review of Law & Economics", Vol. 5,Iss. 2, Article 2.
• Zdanowicz J.S., Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing, "Review of Law & Economics", Vol. 5, Iss. 2, Article 3.