Anonymity in the Bitcoin Network

• Autorzy: Kinga Kądziołka
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

This paper deals with the issue of identification (based on the Benford's distribution) of non-typical transactions in the Bitcoin network. For the sample selected addresses of the Bitcoin wallets, the Benford's distribution was compared with the distribution of frequencies of occurrence of individual digits in the first most significant position in the amounts of transactions associated with these addresses. These distributions did not correspond with the Benford's distribution. Attention was also paid to the necessity of maintaining high caution in analysing transactions with statistical tools such as the Benford's distribution. Lack of correspondence with the Benford's distribution is in no case equivalent with illegal activity. On the other hand, correspondence with the Benford's distribution does not guarantee absence of irregularities. (original abstract)

W artykule poruszono problem identyfikacji (w oparciu o rozkład Benforda) nietypowych transakcji w sieci Bitcoin. Dla przykładowo wybranych adresów portfeli Bitcoin porównano rozkład Benforda z rozkładem częstotliwości występowania poszczególnych cyfr na pierwszej najbardziej znaczącej pozycji w kwotach transakcji związanych z tymi adresami. Rozkłady te nie były zgodne z rozkładem Benforda. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania dużej ostrożności przy analizowaniu transakcji za pomocą narzędzi statystycznych takich jak rozkład Benforda. Brak zgodności z rozkładem Benforda w żadnym wypadku nie jest równoznaczny z prowadzeniem działalności niezgodnej z prawem. Z drugiej strony, zgodność z rozkładem Benforda nie stanowi gwarancji tego, że nie występują nieprawidłowości. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

EN

Bitcoin; Statistical methods; Virtual transaction

PL

Bitcoin; Metody statystyczne; Transakcje wirtualne

• Czasopismo: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 3
• Strony: 28--38

Twórcy

autor

Kinga Kądziołka

Bibliografia

• Perez K., Urbaniak M., Bitcoin - wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości?, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", 4/2013, p. 164.
• R. Sasin, Prawo Benforda - użyteczność oraz zastosowanie, "Kontrola państwowa", Warsaw, 5/2013, p. 34.
• S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 11.03.2015.
• S. Skrzyszowski, Analiza danych w wykrywaniu wewnątrzkorporacyjnych przestępstw i nadużyć gospodarczych, [in:] J. Konieczny (ed.) Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych. Warsaw 2012, p. 165.
• Szymankiewicz M., Bitcoin Wirtualna waluta internetu, Helion, Gliwice 2014, p. 38.
• Z. Krakar, M. Zgela, Application of Benford's Law in Payment Systems Auditing, Journal of Information and Organizational Sciences, Vol 33, No 1, 2009, p. 42-43.