Ekonomiczne uwarunkowania działań regulacyjnych związanych z procederem prania brudnych pieniędzy

• Autorzy: Marek Szturo , Joanna Długosz

Warianty tytułu

Economic Determinants of Regulatory Activities Related to Money Laundering

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podmioty zajmujące się praniem pieniędzy mogą korzystać z wielu różnych metod ukrywania źródeł pochodzenia funduszy. Z punktu widzenia przeprowadzonej analizy istotne jest to, że trudności związane z ukrywaniem pochodzenia środków zależą w dużej mierze od polityki władz, w tym zwłaszcza od restrykcyjności regulacji prawnych sektora finansowego oraz wymogów przejrzystości transakcji finansowych. Precyzyjne określenie relacji między podmiotami zaangażowanymi w proceder prania pieniędzy a kreatorami polityki w tym zakresie jest słabo poznane i trudne do ujęcia w ramach modelu. Dla globalnego procederu prania brudnych pieniędzy wystarczające jest zakłócenie tylko jednej transakcji, aby doprowadzić do naruszenia delikatnej równowagi zaufania stron, a tym samym do destrukcji odpowiedzialności stron za realizację wszystkich transakcji. (abstrakt oryginalny)

EN

Entities dealing with money laundering may apply many methods of concealment of the sources of funds. From the point of view of the conducted analysis it is important to observe that the difficulties connected with the concealment of funds origin depend to a large extent on the policy of authorities, especially on the restrictiveness of legal regulations within the financial sector as well as the requirements of transparency related to financial transactions. Precise relations between entities involved in money laundering and policy makers in the area have not been well penetrated and are difficult to be included in a model. For the global process of money laundering it is enough to distort just one transaction to disturb the delicate balance of confidence of parties, and thus to destroy the responsibility of parties for the conclusion of all transactions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pieniądz; Przestępczość; Pranie brudnych pieniędzy; Transakcje finansowe

EN

Money; Crime; Money laundering; Financial transaction

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2015
• Numer: z. 143
• Strony: 21--32

Twórcy

autor

Marek Szturo

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

autor

Joanna Długosz

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia

• Allen R. G. D., Macro-economic Theory: A Mathematical Treatment, St. Martin's Press,New York 1968.
• Argentiero A., Busato M. B. F., Money laundering in a two-sector model: Using theory for measurement, "European Journal of Law and Economics" 2008, nr 26, s. 341-359.
• Buszko A., Długosz J., Skorwider-Namiotko J., Szumowska K., Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie, Difin, Warszawa 2015.
• Bergstrom T., Blume L., Varian H., On the private provision of public goods, "Journal of Public Economics" 1986, nr 29 (1), s. 25-49.
• Osborne M. J., An introduction to game theory, Oxford University Press 2002, chapter 2, http://www.economics.utoronto.ca/osborne/igt/nash.pdf, dostęp 21.05.2014.