PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 14 | z. 4 Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania | 333--345
Tytuł artykułu

Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Strategy Preventing from Washing Money in a Bank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja Narodów Zjednoczonych jako pierwsza organizacja międzynarodowa najwcześniej podjęła działania wymierzone przeciw procesowi prania pieniędzy. (...) Przełomowym dokumentem w tym zakresie była Konwencja ONZ o środkach odurzających z 30 marca 1961 r., wskazująca konieczność współpracy międzynarodowej do podjęcia skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną. Oparta była na rozwiązaniach stosowanych wcześniej w USA, gdzie doświadczenia w tym zakresie datowane są od lat dwudziestych XX wieku. Konwencja przewidywała, poza penalizacją produkcji i handlu narkotykami, uznanie za przestępstwo posiadanie środków finansowych z tym związanych. Skuteczność Konwencji w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy, jako umowy międzynarodowej, jest większa niż innych dokumentów międzynarodowych. (fragment tekstu)
EN
The article covers the problem of money laundering as an essential threat to the financial system and national economy. It points out the role of bank's strategy in preventing this phenomenon. Efforts to combat this threat have involved using resources of many national and international institutions and establishing many organizations dedicated to preventing this criminal practice. In order to uncover and prevent this practice, substantial financial means were invested in the obligated institutions and financial bodies. Many employees were trained and internal regulations were prepared to prevent criminal activities. Even though the system functions properly, new cases of financial fraud with the use of financial institutions keep coming to light. (original abstract)
Twórcy
  • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
  • Niemierka S., B. Smykala (2001), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach, INW OLYMPUS CEiRB SA, Warszawa 2001.
  • Grzywacz J. (2011), Pranie pieniędzy, metody, raje podatkowe, zwalczanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  • Łucarz K., Muszyńska A. (2008), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Komentarz, Wydawnictwo Wolters&Kluwer Polska, Warszawa 2008.
  • Pływaczewski E., Filipowski W. (2003), Wybrane inicjatywy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, [w:] Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2003.
  • Wells J. T. (2006), Nadużycia w firmach. Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, Warszawa 2006.
  • Nisztor P., Gang prał pieniądze w banku, Rzeczpospolita 09-11-2011, rp.pl.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1505 z późn, zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.