Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 lutego 2013 w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

• Autorzy: Marek Zieliński

Warianty tytułu

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Financing Terrorist Activity

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Europejska Wspólnota Gospodarcza, a następnie Unia Europejska zwróciła dość wcześnie uwagę na problem zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Miało to miejsce już w 1991 r., kiedy to EWG wydała tzw. pierwszą dyrektywę unijną w sprawie prania pieniędzy. W 2001 i 2005 nastąpiła konieczność dalszego uregulowania tej tematyki w kolejnych dyrektywach unijnych. W niniejszym opracowaniu omówiono obszerny projekt tzw. czwartej dyrektywy unijnej z 2013 r., poświęconej zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która jest regulacją podchodzącą do tej tematyki najbardziej wielopłaszczyznowo. W pracach nad tą ostatnią oparto się na nowo wydanych 40 zaleceniach FATF z 2012 r.(abstrakt oryginalny)

EN

The problem of combating money laundering was early recognized by the European Union. In 1991 the EU 1st Money Laundering Directive was published. Next, in 2001 and 2005 it was necessary to regulate this problem in details. The central goal of this paper is to analyse the EU 4th Money Laundering Directive connected to combating of money laundering and terrorist financing from different points of view. It is important that this directive is based on the 40 FATF Recommendations of 16 February 2012.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

System finansowy; Dyrektywy WE; Finansowanie terroryzmu; Pranie brudnych pieniędzy; Terroryzm; Zwalczanie terroryzmu; Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

EN

Financial system; EC directives; Terrorism financing; Money laundering; Terrorism; Combating terrorism; Combating the financing of terrorism

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 4
• Strony: 229--244

Twórcy

autor

Marek Zieliński

• Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Bibliografia

• [1]. Hölscher R., Gesmann-Nuissl D., Hornbach C., Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen - Aufsichtsstrukturen - Risikomanagement, Berlin, Schmidt 2011.
• [2]. Jasiński W, Ochrona systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów prania pieniędzy. Dyrektywa z dnia 4 grudnia 2001 roku, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 9/2002, s. 11 i n.
• [3]. Kosikowski C., Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Białystok, Temida 2 2010.
• [4]. Krämer G., Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter, wyd. 1, Baden-Baden, Nomos 2008.
• [5]. Prengel M., Działalność Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, "Przegląd Prawa Karnego" 2003, s. 71 i n.
• [6]. Prengel M., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 2004 r. w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celu prania pieniędzy włącznie z finansowaniem terroryzmu, "Bezpieczny Bank" 3-4/2004, s. 195 i n.
• [7]. Prengel M., Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym. Eine rechtsvergleichende Erfassung der Bekämpfungsmittel der Geldwäschekriminalität, wyd. 1, Toruń, wyd. "Dom Organizatora" 2003.
• [8]. Schärf W.G., Europäisches Nuklearrecht, Berlin, De Gruyter 2008.
• [9]. Scherp D., Feiler H., Die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie - Weitere geldwäscherechtliche Pflichten für Bereiche außerhalb des Finanzsektors, "Compliance-Berater" 8/2013, s. 316 i n.
• [10]. Zentes U., Glaab S., Regulatorische Auswirkungen des Vorschlags der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, "Betriebs-Berater" 13/2013, s. 707 i n.
• [11]. Wójcik J. W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa, Wolters Kluwer 2007.