Oszustwa pracowników banków w gospodarce opartej na wiedzy

• Autorzy: Anna Pilarczyk

Warianty tytułu

Frauds of Bank's Employees in Knowledge Economy

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcony oszustwom pracowników banków został napisany w celu określenia przyczyn i skutków wystąpienia nadużyć mieszących się w przedziale od 200 tys. PLN do kilkudziesięciu milionów PLN. Sektor bankowy został celowo wybrany do analizy ze względu na ważną rolę, którą pełni w gospodarce oraz skutki katastrof finansowych. Przeprowadzona analiza wybranych oszustw pracowników banków pozwoliła na zaproponowanie schematu zarządzania ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w oddziale bankowym oraz odczytanie na nowo ważnej roli pracownika w organizacji, który może przyczynić się do rozwoju lub upadku przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this article, which concerns frauds of bank's employees, was a reason diagnosis and results of abuses between 200 thousands PLN and a few dozen millions PLN . The banking sector was chosen to analysis on the grounds of important role in economy and results of financial catastrophe. Thanks, this analysis it is possible to propose scheme of risk management occurrence of irregularities and new way of sight important role of employee, who can contribute to organizational development or collapse. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Banki; Oszustwa finansowe; Zachowania pracownika

EN

Banks; Financial fraud; Employee behaviours

• Czasopismo: Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
• Rocznik: 2016
• Tom: 8
• Numer: nr 2
• Strony: 167--184

Twórcy

autor

Anna Pilarczyk

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bibliografia

• Abkowitz M.: Managing operational risk using an all-hazards approach, [w:] M. Abkowitz, M. Beretz, Approaches to enterprise risk management, Huntingdon: BI ltd. 2010 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.actio n?docID =10486685&p00).
• Banajski M.: Upadłość Banku inwestycyjnego Lehman Brothers, [w:] Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2009.
• Bloomberg: Finansowy paraliż na Łotwie. Klientów banków ogarnia panika, "Gazeta Wyborcza" 2012, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10694525,Finansowy_paraliz_na_ Lotwie__Klientow_bankow_ogarnia.html.
• Bogdanas R., Martina I., Liege L.: Snoras, Krajbanka shine light once more on dozing regulators, "The Baltic Times" 2012, http://www.baltictimes.com/news/articles/31360/.
• Bugdol M.: Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.
• Coenen T.: Expert Fraud Investigation: a step-by-step guide, Hoboken: Willey 2009 (http:// books.google.pl/books?id=fA1ckaXrdYC &printsec=frontcover&dq=coenen&hl=pl& sa=X&ei=jvh_Ue7ZJ cOm4gSJ oYD 4Bg&ved=0CD sQ6AE wBTgK).
• Cole E., Ring S.: Insider threat: Protecting enterprise from sabotage spying and theft, Rockland: Syngress Publishing 2005 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/,DanaInfo =site.ebrary.com+docDetail.action?docID =10110277&p00).
• Dobrowolski Z.: Oszustwa w życiu publicznym, Zielona Góra: Organon 2008.
• Dobrowolski Z. :Teoretyczne podstawy kontroli, Zielona Góra: Organon 2003.
• Dobrowolski Z.: Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2005.
• Earp Ch. A., Gup B.E.: Banking and Financial Institutions: A Guide for Directors, Investors and Counterparties, Hoboken: Willey 2011 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/ ,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.action).
• Filipiak A.: Afera bankowa na Litwie i Łotwie trwa. Winni nadal na wolności, "Gazeta Wyborcza" 2012, http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,10924113,Afera_bankowa_ na_Litwie_i_Lotwie_trwa__Winni_nadal.html.
• Gospodarek T.: Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2012 (http://books.google.pl).
• Herring J.R.: BCCI & Barings: Bank regulations complicated by fraud and global corporate structure, [in:] D.D. Evanoff, G.G. Kaufman, Systemic financial crisis: resolving large bank insolvencies, Nowy Jork: World Scientific Publishing CO 2005 (https://extranet. uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.action?docID = 10126035&p00).
• Jasiński W.: Nadużycia w przedsiębiorstwie. Przeciwdziałanie i wykrywanie, Warszawa: Poltext 2013.
• Jerzak S.: Pranie pieniędzy i upadłość Bank of Credit and Commerce International, [w:] Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2009.
• Kennet R., Raanan Y.: Operational risk management: a practical approach to intelligent data analyst, Hoboken: Willey 2010 (https://extranet.uj.edu.pl/lib/ujagiellonski/ ,DanaInfo=site.ebrary.com+docDetail.ation?docID =10412605&p00=operationa l risk management practical approach intelligent d ata analyst).
• Krasodomska J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 2008.
• Komisja Nadzoru Finansowego: Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2013, http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_ M_8_01_2013_uchwala_8_tcm75-33017.pdf.
• Kublik A.: Panika na Litwie i Łotwie po nacjonalizacji banku rosyjskiego biznesmena, "Gazeta Wyborcza" 2011, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10699032,Panika_na_ Litwie_i_Lotwie_po_nacjonalizacji_banku.html.
• Litwa zapłaci za upadek Snoras, "Rzeczpospolita" 2011, http://www.ekonomia24.pl/ artykul/706164,762528-L itwa-zwraca-pieniadze-S noras.html.
• Majchrzak K.: Błędy w nadzorze korporacyjnym w banku Societe Generale, [w:] Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2009.
• Martina I., Bogdanas R.: Inside Wladimir Antonov's reckless gamble with the Baltic banks, "The Baltic Times" 2012, http://www.baltictimes.com/news/articles/31406 Matkowski P.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2006.
• Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 2009.
• Niewiadoma J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym-wybrane metody ilościowe, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu, red. M. Pawlak, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015.
• Partnoy F.: Infectious greed: how deceit and risk corrupted the financial market, New York: Public Affairs 2010 (https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=librarytitles.ebrary. com+docDetail.action?docID =10437723&p00=infectious greed).
• Stern G.H., Feldman R.J.: Too Big, to Fail: The Hazards of Bank Bailouts, Washington: BIP 2004.
• Strumiłło J.: Koncepcja TBM i kaizen, [w:] M. Czerska, A.A. Szpitter, Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2010.
• Surdykowska T.S.: Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2012.
• Sweeting P.: Financial enterprises management, Cambridge: Cambridge University Press 2011 (http://books.google.pl).
• Tarasiewicz S.: Blitz - nacjonalizacja banku Snoras, "Kurier Wileński" 2011, http://kurierwilenski. lt/2011/11/17/blitz nacjonalizacja-banku-snoras/.
• Tattam D.: A short guide to operational risk, Farnham: Gower Publishing Ltd 2011 (http:// books.google.pl).
• Thlon M.: Świetność i upadek. Historia banku Lehman Brothers, "Gazeta Bankowa" 2008 nr 42(1042).
• Trusewicz I.: Oligarchowie też stracili duże pieniądze po upadku banku Snoras, "Rzeczpospolita" 2011, http://www.rp.pl/artykul/766069.html?print=tak&p=0.
• Żywiecka H.: Stabilność finansowa jako cel współczesnego banku centralnego, "Bezpieczny Bank" nr 3 (48)/2012, Warszawa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny 2012 (https:// www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/bb_348-2012_0.pdf).
• http://www.policja.pl/palm/pol/1/8302/Pracownica_banku_okradala_staruszkow.htm.
• http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,5114478,20080527SZ-DLO , Pracownica_banku_ukradla_klientom_23_mln_zl,.html.
• http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,126765,5842109,Pracownicy_banku_ podejrzani_o_wyludzenie_600_tys_.html.
• http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,4658440.html.
• http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5822793.html.
• http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4861631,20070424CZ-DLO ,Pracownik _banku_okradal_klientow.html.
• http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,7342644,Pracownica_banku_przez_piec_lat_ okradala_klientow.html.
• http://www.policja.pl/portal/pol/1/42185/Wyludzila_z_banku_ponad_milion_zlotych.html.
• http://olsztyn.wm.pl/Pracownica-banku-czyscila-konta-swoich-znajomych,85033.
• http://szukaj.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,5133691,20080703BYDLO ,Ukradli_bankowi_ 85_mln_zl,.html.
• http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4744225,20061025LO-DLO ,Oszusci_bankowi_zatrzymani_po_latach.html.
• http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3058835.html.
• http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4549892,20051228ZI-DLO ,Kredyt_ ktorego_nie_bylo,.html.
• http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4481005,20051001WA-DLO ,Dyrektor _banku_w_zmowie,.html.
• http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4687354,20060720LO-DLO ,Kobieta_ z_milosci_zrobi_wszystko,.html.
• http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=51&ida=2022.
• http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Byly-skarbnik-P ekao-SA- przywlaszczyl-ponad-400-tys zl,wid,8899646,wiadomosc.html?ticaid=114025.
• http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4661350,20060628BIDLO ,Z_ sentymentu_bankowcow_do_przedsiebiorcow_w_Elku,.html.

Identyfikatory

DOI

10.18290/reiz.2016.8(44).2-10