Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich - źródła zagrożeń dla instytucji finansowych

• Autorzy: Jacek Raszewski

Warianty tytułu

Money Laundering and Terrorism Financing in the Balkan States: Sources of Threats for Financial Institutions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono obserwowane w państwach bałkańskich źródła zagrożeń powodujących możliwość wykorzystania instytucji finansowych w celu legalizacji środków pozyskanych z przestępstwa oraz w celu finansowania terroryzmu. Zaprezentowano stan zgodności systemów państw bałkańskich z podstawowymi rekomendacjami FATF, opierając się na raportach ewaluacyjnych FATF i Moneyval, oraz główne źródła nielegalnych środków na Bałkanach. Podsumowano również dostępne wiadomości o zagrożeniu terrorystycznym rejestrowanym w regionie. Takie ujęcie pozwala ocenić skalę zagrożenia w poszczególnych jurysdykcjach przy jednoczesnym ustaleniu czynników wpływających na stopień zagrożenia.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper explores the threats to the financial sector that might arise as a result of abuse of financial institutions to launder proceeds from criminal activities and to finance terrorism in the Balkan region. Further, the author overviews the extent to which the Balkan countries' systems comply with the core FATF recommendations (based on evaluations published in FATF and MONEYVAL reports) and indicates the major sources of illicit funds in the region. In addition, available information about terrorist threats in the region is summarized. This approach makes it possible to assess threats in specific jurisdictions while at the same time identifying the factors behind these threats.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Finanse; Pranie brudnych pieniędzy; Raport FATF

EN

Financial markets; Finance; Money laundering; Financial Action Task Force (FATF) report

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 18 Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
• Strony: 91--108

Twórcy

autor

Jacek Raszewski

• Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

• AMLO, 2011, Money Laundering Typologies, Zagreb.
• Antigone, 2015, Waves of Citizenship, Waves of Legality. Research Paper about Organized Crime and Juvenile Crime in Greek society: A Depiction of the Reality, www.antigone. gr/files/projects/waves/Waves_Research%20paper_ANTIGONE_FINAL_20_11_2015.pdf [dostęp: 20.11.2016].
• Bilgen A., 2012, Trafficking of Women in the Balkans: A Modern-Day Slavery, The European Strategist, www.eurstrat.eu/trafficking-of-women-in-the-balkans-a-modern-day-slavery/