Pranie pieniędzy jako proceder negatywnie wpływający na rozwój ekonomiczny regionów

• Autorzy: Grażyna Owczarczyk-Szpakowska , Ewa Jendykiewicz

Warianty tytułu

Money Laundering as a Negative Procedure Impacting on the Economic Development of the Regions

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wzrost dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł, istnienie szarej strefy, rozwój przestępczości zorganizowanej, modernizacja technologii informatycznych rodzi konieczność prowadzenia ciągłych badań nad usprawnianiem systemów zwalczania procederu prania pieniędzy. "Praniu" oprócz środków finansowych mogą podlegać również inne aktywa, na przykład instrumenty finansowe, takie jak papiery wartościowe. Celem artykułu jest przedstawienie genezy, przyczyn i celów oraz metod prania pieniędzy, a także negatywnych skutków ekonomicznych dla prawidłowego rozwoju regionów. Zaprezentowano także dane statystyczne z raportów FATF dotyczące prania pieniędzy. (abstrakt oryginalny)

EN

The increase in illegal income, the existence of the gray economy, the development of organized crime, the modernization of information technology, necessitate continuous research into the improvement of anti-money laundering systems. "Laundry" may also cover other assets, such as financial instruments such as securities, other than financial assets. The purpose of the article is to present the origin, causes and objectives of money laundering, as well as the negative economic consequences for the proper development of the regions. The statistical data from the FATFs on money laundering was also presented. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Przestępstwa gospodarcze; Regulacje prawne

EN

Money laundering; Anti-money laundering; Economic crimes; Legal regulations

• Czasopismo: Marketing i Rynek
• Rocznik: 2017
• Numer: nr 10 (CD)
• Strony: 463--478

Twórcy

autor

Grażyna Owczarczyk-Szpakowska

• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

autor

Ewa Jendykiewicz

• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bibliografia

• 1. Ackermann J. B. (1992). Geldwàscherei-Money Laundering, Eine vergleichende Darstellung des Rechts und der Erscheinungsformen in den USA und der Schweiz, Zürich.
• 2. Bieniek B. (2010). Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o.
• 3. Grzywacz J. (2011). Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
• 4. Kołecki H. i in. (1993). Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego oraz systemu bankowego w procesie zwalczania procederu prania pieniędzy w Polsce. Podstawowe uwarunkowania i kierunki działań. Toruń: (w: ) Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały.
• 5. Prengel M. (2000). "Pranie pieniędzy"- formy i zagrożenia społeczne, RPEiS.
• 6. Smolak M. Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy.
• 7. Tanzi V. (1996). Money Laundering and the International Financial System, IMF Working Paper.
• 8. Wójcik J. W. (1997). Pranie Pieniędzy. Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
• 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.10.2005 roku, 2005/60/WE, w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
• 10. Konwencja Narodów Zjednoczonych z dnia 20.12.1988 r., o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, (Dz. U. z 1995 Nr 15, poz. 69).
• 11. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2016.0.299).
• 12. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1.10.1992 roku, (Dz. Urz. NBP z 1992 r. Nr 9 poz. 20).
• 13. Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2015 roku, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2016.
• 14. Raport. Pranie pieniędzy; Chmielniak Adwokaci we współpracy z Kroll Ontrack; Katowice 2015.