Wykrywanie przestępstw finansowych i przeciwdziałanie im z wykorzystaniem sieciowych baz danych - system IAFEC

• Autorzy: Maciej Kiedrowicz , Jarosław Koszela , Paulina Szczepańczyk-Wysocka

Warianty tytułu

Identification and Prevention of Financial Fraud with the Use of Graph Databases: The IAFEC System

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Każdego roku państwo odnotowuje coraz wyższe straty w budżecie wynikające z przestępstw finansowych, a w szczególności z "prania brudnych pieniędzy". Funkcjonujący w Polsce model wykrywania i przeciwdziałania takiej działalności ma charakter rozproszony, gdyż opiera się na działaniach wielu niezależnych organów i instytucji. Ponadto rozwój technologii utrudnia skuteczne wykrywanie przestępczości finansowej, a stosowane dotychczas metody opierają się na analizie manualnej. Szansę na zwiększenie skuteczności wykrywania prania pieniędzy stanowi automatyzacja procesów pozyskiwania danych oraz ich analizy.(fragment tekstu)

EN

The article presents the developed and implemented elements of the identification and prevention of the financial fraud system - IAFEC. The IAFEC System based on the featured concept uses also a graph database for analysis. The article shows the general architecture of the IAFEC system and its information assets together with the applied method of data acquisition for the proposal data model.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Oszustwa finansowe; Pranie brudnych pieniędzy; Analiza danych; Bazy danych

EN

Financial fraud; Money laundering; Data analysis; Databases

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2018
• Numer: nr 52
• Strony: 187--200

Twórcy

autor

Maciej Kiedrowicz

• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

autor

Jarosław Koszela

• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

autor

Paulina Szczepańczyk-Wysocka

• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Bibliografia

• Beynon-Davies P., Systemy baz danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
• Chałon M., Systemy Baz Danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
• Date C. J., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
• Delobel C., Adiba M., Relacyjne bazy danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989.
• Garcia-Molina H., Ullman J. D., Widom J., Implementacja systemów baz danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
• Robinson I., Webber J., Eifrem E., Graph Databases, New Opportunities for Connected Data, wyd. II, Wydawnictwo O'Reilly, Sebastopol 2015.
• Vukotic A., Watt N., Neo4j in Action, Manning, Shelter Island 2014.
• Portal webowy Neo4j, https://neo4j.com (data odczytu: 12.11.2017).