Pranie pieniędzy : aspekt prawny i ekonomiczny

• Autorzy: Ryszard Mochocki

Warianty tytułu

Money Laundering : Legal and Economic Aspects

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest ukazanie zjawiska jakim jest pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez wprowadzanie ich do obiegu gospodarczego. Przedstawiono istotę problemu prania pieniędzy poprzez przeprowadzenie analizy literatury. Przeanalizowano fazy i metody prania pieniędzy oraz strategię przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej. Wskazano przepisy prawa regulujące materię przeciwdziałania prania pieniędzy a także oddziaływanie tego zjawiska na gospodarkę. (abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of this article is to show the phenomenon of laundering money from illegal sources by putting them into economic circulation. The essence of the problem of money laundering has been presented by analyzing literature. Analysis of the phases and methods of money laundering and the strategy of counteracting organized crime has been shown. Legal provisions governing the matter of money laundering and the impact of this phenomenon on the economy were laid down. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Regulacje prawne; Analiza piśmiennictwa ekonomicznego

EN

Money laundering; Anti-money laundering; Legal regulations; Economic literature analysis

• Czasopismo: Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Rocznik: 2017
• Numer: R. 21, nr 2, t. 1 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym
• Strony: 283--293

Twórcy

autor

Ryszard Mochocki

• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bibliografia

• Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, Toruń 2001.
• Buczkowski K., Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
• Petrus C. van Duyne, Pranie pieniędzy - ocena spowitego mgłą zjawiska, [w:] Proceder prania pieniędzy. Studia i materiały, Pływaczewski E. (red.), Toruń 1993.
• Gilmore W.C., Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, Warszawa 1999.
• Górniok O., Podstawy karania procederu prania pieniędzy w obowiązujących i projektowanych przepisach polskiego prawa karnego, Uniwersytet Warszawski, Biuletyn Centrum Europejskiego, Warszawa marzec 1993, nr 3.
• Grzywacz J. (red.), Pranie brudnych pieniędzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
• Grzywacz J., Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
• Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa 2000.
• Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Poltext, Warszawa 1998.
• Jasiński W., Przeciw szarej strefie - nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Poltext, Warszawa 2001.
• Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2004.
• Parwicki K., Alternatywny system transferu pieniędzy hawala i jego rola w procederze prania pieniędzy przez grupy terrorystyczne związane z ekstremizmem islamskim, www.parwicki.warto.tychy.pl/publikacje/hawala.pdf.
• Pietryga T., Kozyra P., Wielkie pranie pieniędzy w rajach, "Gazeta Prawna", 27.06.2006.
• Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy. Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1993.
• Pływaczewski E., Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z perspektywy międzynarodowej, "Państwo i Prawo", nr 8/2002.
• Wójcik J.W., Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Twigger, Warszawa 2002.
• Wójcik J.W., Jak typować transakcje podejrzane?, [w:] Współpraca banków z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Materiały konferencyjne zorganizowanej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich w dniu 18 czerwca 2002 roku w Warszawie.
• Wójcik J.W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Zakamycze, Kraków 2004.
• Wójcik J.W., Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Warszawa 2007.
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1137 ze zm.
• Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1049.