PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 47 | nr 3 | 41--51
Tytuł artykułu

Management Challenges Related to the Changes of the Anti-Money Laundering Policies in 21st Century

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this paper we will make a brief preface into AML regulations and its evolution in recent years. As first we will start with several definitions, later on we will show how those regulations have been changed and how they are currently being. In the second part of the article we will focus on the influence of changes on the banking system and other financial institutions. Afterwards we will show the examples of fines which those institutions had to pay due to not being compliant with all regulations and the most recent events in regard to violations of anti- money laundering policies. (original abstract)
Rocznik
Tom
47
Numer
Strony
41--51
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Gdańsk
Bibliografia
  • Bazylejskie podstawowe zasady, Core Principles for effective banking supervision, 2012.
  • BBC News, Deutsche Bank Headquarters raided over money laundering, [access on: 29.11.2018].
  • BNP's $8.97 billion U.S. Fine Sets Bar for European Banks, Bloomberg, [access on: 01.07.2014].
  • Buczkowski, K., Wojtaszek, M. Pranie pieniędzy, Warszawa 2001, 11-13.
  • Department of Justice, The USA Patriot Act: Preserving Life and Liberty, https://www.justice.gov/ archive/II/highlights.htm, [access on: 16.04.2020].
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 849/2015 z dnia 20 maja 2015 r. http://www. gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crime-final.pdf, [access on: 17.07.2020].
  • Federal Financial Institutions Examination Council Bank Secrecy Act/Anti Money Laundering Info Base, https://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/pages_maual/olm_002.htm, [access on: 18.04.2020]
  • Flitter, E. Standard Chartered Fined $1.1 billion for Violating Sanctions and Anti Money Laundering Laws, New York Times, [access on: 09.04.2019]
  • Geiger, H., Wuensch, O. The Fight Against Money Laundering - An Economic Analysis of Cost - Benefit Paradoxon, Journal of Money Laundering Control, 2006, nr 1.
  • Hryniewicka, M. Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, RPEiS 2014, 318-319.
  • HSBC pays record $1.9 bn fine to settle US money-laundering accusations, "The Guardian", [access on: 11.12.2012].
  • Hulsse, R. Even Clubs Can't Do without legitimacy: why the anti money laundering black-list was suspended, Regulation and Governance, 2008, nr 2.
  • Masciandaro, D. Takas, E. Unger, B. Black Finance: the Economics of Money Laundering, Edward Elgar 2007.
  • Mdinger, J. Money Laundering: A Guide for Criminal Investigator, Floryda 2011, 57-59.
  • Pływaczewski, E.W. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, PiP 2002, nr 8, 45-46.
  • PwC LLP, Anti money laundering current customer review cost benefit analysis. PwC for Financial Services Authority, London 2003.
  • Rau, Z. Podstawy prawne zwalczania amerykańskiej przestępczości zorganizowanej - unormowania Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, 2000, nr 12, 75-86.
  • Roudaut, M. Money Laundering in Europe. Measuring money laundering at continental level: The first step towards a European ambition. Executive summary, European Commission, DG Home Affairs Fight Against Organised Crime Unit 2011, s. 7.
  • Sterling, T., Meijer, B. Dutch Bank ING fined $900 million for failing to spot money laundering, Reuters, [access on: 4.09.2018].
  • The True cost of anti money laundering compliance, September 2017, LexisNexis Risk Solutions.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.