Obowiązki ustawowe zakładów ubezpieczeń w zakresie przeciw działania praniu brudnych pieniędzy

• Autorzy: Zygmunt Kukuła

Warianty tytułu

Obligations of insurance companies imposed by the Law concerning the counteraction of money laundry

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Prawo regulujące sposoby przeciwdziałania przestępstwom nazywanym potocznie praniem brudnych pieniędzy wprowadzone ustawą z 16 listo pada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, obowiązuje w naszym kraju od 23 czerwca 2001 r. Ostatnio dokonana nowelizacja, obejmująca zadanie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu z przestępczych źródeł weszła w życie 15 maja 2004 r. Nałożono na szereg podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym obowiązki w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji pomocnych w ujawnianiu przypadków prania brudnych pieniędzy. Znalazły się wśród nich krajowe zakłady ubezpieczeń oraz główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń.(fragment tekstu)

EN

Insurance companies are included in the list of economic and financial institutions on which the Act from 16 November 2000 on the counter action of introducing to a financial turnover the assets originating from illegal or unknown sources and on the counteraction of financing a ter-rorism imposed the obligation of compliance with specified procedures protecting these facts. The Author only signals the ways of "laundry" of illegal incomes which can be done by Insu rance activity, in detail discusses the obligatory procedures provided by the Act for these subjects, ways of control how the provisions are fulfilled, as well as the penal responsibility for the infringement of the obligations imposed by the Law concerning the counteraction of the criminal trade.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Towarzystwa ubezpieczeniowe; Regulacje prawne

EN

Money laundering; Insurance company; Legal regulations

• Czasopismo: Wiadomości Ubezpieczeniowe
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 9-10
• Strony: 8--13

Twórcy

autor

Zygmunt Kukuła

Bibliografia

• Dz.U. nr 124, poz. 1151 z 2003 r.
• Dz.U. nr 62, poz. 577 z 2002 r.
• Gómiok O., Z problematyki prawnokarnej prania pieniędzy na tle ustawy z dnia 16 11 2000 r. "Przegląd Sądowy", nr 4/2002.
• Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy", Toruń 1993, s. 17.
• Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002, s. 159.
• Tekst jednolity Dz.U. nr 153, poz. 1505 z2003 r.
• Wójcik J. W., Pranie pieniędzy. Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Toruń 1997, s. 29.