Wpływ rozwoju technologicznego na ewolucję metod prania pieniędzy

• Autorzy: Artur Sabasińsk

Warianty tytułu

The Impact of Technological Progress on the Evolution of Money Laundering Methods

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Pranie pieniędzy to przestępstwo podlegające ciągłej ewolucji. Podmioty piorące pieniądze wykorzystują w swoich działaniach zdobycze techniki, w szczególności Internet. Przestępcy decydują się na urozmaicenie metod legalizacji środków za pomocą walut wirtualnych. Ustawodawstwo międzynarodowe dąży do natychmiastowego blokowania najnowszych form omawianego procederu. Na straży bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w kontekście prania pieniędzy stoją organizacje międzynarodowe, takie jak FATF.(abstrakt oryginalny)

EN

Money laundering is a developing crime. Money launderers use new technology in their actions, especially the Internet. Criminals diversify their methods with virtual currencies. International legislation strives to stop the latest forms of money laundering, but these actions are reactionary, so criminals are ahead of the new law. Most powerful countries created organizations which are allowed to fight crime of money laundering. One of the most famous of them is Financial Action Task Force (FATF).(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Kryptowaluty; Przestępstwa gospodarcze

EN

Money laundering; Cryptocurrencies; Economic crimes

• Czasopismo: Studia Społeczne
• Rocznik: 2022
• Numer: nr 4 (39)
• Strony: 265--278

Twórcy

autor

Artur Sabasińsk

• Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Bibliografia

• Duży J., Wykładnia znamion przestępstwa prania pieniędzy, "Prokuratura i Prawo" nr 4, Warszawa 2013.
• Filipkowski W., System rozpoznawania i wykrywania finansowania organizacji terrorystycznych w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, Temida 2, Białystok 2021.
• Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Zakamycze Kantor Wydawniczy, Kraków 2004.
• Gołębiowska E., Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Difin, Warszawa 2014.
• Kapica W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
• Kapica W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
• Lewandowska K., Zjawisko prania brudnych pieniędzy, "Finanse i Prawo Finansowe" 4/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
• Lizak R., Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim, Beck, Warszawa 2018.
• Nyc M., Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
• Pływaczewski E.W., Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
• Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w ujęciu komparatystycznym. Rozważania porównawczoprawne na tle porzą dków prawnych wybranych państw europejskich, azjatyckich orazkontynentu amerykańskiego, "Studenckie Zeszyty Naukowe" 2017, Vol. XX, nr 32.
• Skorupka J., Pojęcie brudnych pieniędzy w prawie karnym, "Prokuratura i Prawo" Warszawa 2006, nr 11.
• Suchowierski B., Przygotowanie do przestępstwa prania pieniędzy, "Zeszyty Prawnicze"nr 19.3 / 2019, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.
• Wójcik J., Regulacje prawne przeciwdziałające finansowaniu terroryzmu, dotyczące nieformalnych systemów transferu wartości na przykładzie hawali, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2018.
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dyrektywa-2018-843-zmieniajaca-dyrektywe-ue-2015-849-w-sprawie-zapobiegania-69060699.
• Ustawa z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-fiansowaniu-terroryzmu-18708093/art-35.
• Anti-Money Laundering Act (AMLA), https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733645.
• 40 rekomendacji FATF, https://www.gov.pl/web/fi nanse/publikacje-fatf
• https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dyrektywa-2018-843-zmieniajaca-dyrektywe-ue-2015-849-w-sprawie-zapobiegania-69060699.
• https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-fiansowaniu-terroryzmu-18708093/art-35.
• https://www.gov.pl/web/fi nanse/publikacje-fatf.
• https://www.iaml.com.pl/wiedza/system-aml-w-polsce/.
• https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/bank-employee-charged-fraud-accused-laundering-money-fentanyl-traffickers.
• https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2155551,1,afera-credit-suisse-wyszlo-na-jaw-czyje-fortuny-przechowywal-szwajcarski-bank.read.
• https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.
• https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/co-roku-na-swiecie-procederowi-prania-pieniedzy-ulega-nawet-5-proc-globalnego-PKB.html