Problemy prania brudnych pieniędzy

• Autorzy: Kamila Schneider

Warianty tytułu

Problems of Money Laundering

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Pranie brudnych pieniędzy to legalizowanie korzyści uzyskanych z działalności przestępczej. Celem artykułu jest próba wskazania, że środki pochodzące z prania brudnych pieniędzy są zagrożeniem dla systemu gospodarczego kraju. Środki finansowe pochodzące z popełnionych przestępstw gospodarczych powodują powstanie ogromnego kapitału, który służy m.in. do nabycia części legalnej gospodarki za środki uzyskane z podejrzanych transakcji.(abstrakt oryginalny)

EN

All activities designed to conceal the true source of illegal income obtained from criminal activities and give them the legal origin ofbirtlunarks is called money laundering. Money laundering is the legalization of profits gained from criminal activity. The aim of this article is an attempt to indicate that the funds derived from money laundering are a threat to the economic system of the country. The funds derived from the committed economic crimes, give rise to huge capital , which serves, among others, to acquire part of the legal economy for the funds obtained from the suspicious transactions. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy

EN

Money laundering

• Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Usług
• Rocznik: 2017
• Numer: nr 126, T.2
• Strony: 241--248

Twórcy

autor

Kamila Schneider

• Centrum Rachunkowo-Skarbowe w Szczecinie

Bibliografia

• Bodył-Szymala. P. (2012). Jak walczyć z praniem pieniędzy, nie tracąc rozsądku. Rzeczpospolita, 14 listopada.
• Bodył-Szymala, P. (2009). Skuteczna walka z praniem pieniędzy wymaga zmiany prawa. Dziennik Gazeta Prawna, 221, 29 października.
• Fülbier, A., Aepfelbach, R. (1999). GwG. Kommentar zum Geldwäschegesetz. Köln: 4. Aufl.
• Gilmore, W.C.(1999). Brudne pieniądze. Warszawa: PWE.
• Potocki, M. (2011). Jak defraudować pieniądze, to najlepiej na Wyspach, Dziennik Gazeta Prawna, 214, 4 listopada.
• Jasiński, W. (2001). Przeciw szarej strefie. Nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy. Warszawa: Poltex.
• Potocki, M. (2011). Szwajcaria zabierze pieniądze dyktatorom. Dziennik Gazeta Prawna, 24, 4 lutego.
• Prengel, M. (2003). Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
• Rybińska, A. (.2010). Paryż sprawdził konta dyktatorów. Rzeczpospolita, 269, 18 listopada.
• Siska, J. (1999). Geldwäscherei Und Imre Bekämpfung In Östereich, Deutschland Und der Schweiz. Wien.
• Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE.
• Schneider, K. (2016). Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej. Szczecin: PTE.
• Wąsowski, K. (2001). Pranie brudnych pieniędzy. Materiały i studia (z. 121). Warszawa: NBP.
• Zieliński, R. (2011). Unijne dotacje bardzo pomagają gangsterom w praniu pieniędzy. Dziennik Gazeta Prawna, 76, 19 kwietnia.

Identyfikatory

DOI

10.18276/epu.2017.126/2-24