Międzynarodowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy w sektorze finansowym

• Autorzy: Marek Prengel
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono starania mające na celu harmonizację walki z praniem pieniędzy na płaszczyźnie międzynarodowej. Przybliżono ustalenia zapisane w Deklaracji Bazylejskiej ogłoszonej w 1988 roku i dotyczącej zapobiegania przestępczemu wykorzystywaniu systemu bankowego do celów prania pieniędzy; w Zaleceniu nr R (80) 10 Rady Europy z 1980 roku dotyczącym działań skierowanych przeciwko transferom i ukrywaniu środków pochodzących z przestępstwa; w Dyrektywie 91/308/EWG z 1991 roku w sprawie udaremnienia wykorzystania systemu finansowego do celu prania pieniędzy.

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przestępczość zorganizowana; Sektor finansowy; Dyrektywy EWG

EN

Money laundering; Organised crime; Financial sector; EEC directives

• Czasopismo: Bezpieczny Bank
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 2 (21)
• Strony: 79--90

Twórcy

autor

Marek Prengel