Przestępcy nie śpią spokojnie

• Autorzy: Ton Kuijlen , Grzegorz Migut
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Każdego dnia w systemie bankowym rejestrowane są tysiące transakcji. Większość jest zapisem typowych operacji związanych z legalnymi działaniami. Niestety część to: pranie brudnych pieniędzy, oszustwa bankomatowe. W artykule omówiono zasady monitorowania transakcji w celu wykrycia nadużyć i prania pieniędzy przy pomocy data mining, sieci Kohonena (SOFM), analizy połączeń.

Słowa kluczowe

PL

Systemy informatyczne w bankach; Operacje bankowe; Oszustwa finansowe; Pranie brudnych pieniędzy; Komputerowe wspomaganie decyzji; Prawo

EN

Bank information systems; Banking transactions; Financial fraud; Money laundering; Computer aided decision making; Law

• Czasopismo: Bank
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 11
• Strony: 49--51

Twórcy

autor

Ton Kuijlen

autor

Grzegorz Migut