Nieformalne systemy transferu wartości majątkowych

• Autorzy: Wojciech Filipkowski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autor opisuje metody nieformalnego przelewu pieniędzy stosowane na długo przed wynalezieniem bankowości w znaczeniu europejskim na obszarze Świata Arabskiego, Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Autor rozważa zastosowanie nieformalnego systemu transferów na potrzeby finansowania organizacji terrorystycznych.

Słowa kluczowe

PL

Transfer pieniężny; Terroryzm; Historia bankowości; Bankowość

EN

Money transfer; Terrorism; Banking history; Banking

• Czasopismo: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1
• Strony: 123--139

Twórcy

autor

Wojciech Filipkowski

Bibliografia

• Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Infotrade, Gdańsk 2001
• Buczkowski K., Wojtaszek M., Pranie pieniędzy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001
• Buencamino L., Gorbunov S., Annual Report 2002-2003, Financial Action Task Force on Money Laundering, 20 czerwca 2003
• Buencamino L., Gorbunov S., Informal Money Transfer Systems: Opportunities and Challenges for Development Finance, Discussion Paper of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/2002/DP/26
• Carroll L. C. w: Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent, raport opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Interpolu: http://www.interpol.com.
• http://www.fatf-gafi.org.
• Informal Yalue Transfer Systems, United States Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN Advisory, Issue 33, marzec 2003
• Jasiński W., Nowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2002
• Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1998
• Kędzierski M., Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy, "Biuletyn" 2002
• Laskowska K., Azjatyckie zorganizowane grupy przestępcze, "Prokuratura i Prawo" 2004
• Levi M., Following the Criminal and Terrorist Money Trails, w: Criminal Finances and Organizing Crime in Europe, red. P. C. van Duyne, K. von Lampe, J. L. Newell, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2003
• Passas N., Cross-border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors, w: Upperworld and Underworld in Cross-border Crime, red. P. van Duyne, K. von Lampe, N. Passas, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2002
• Passas N., Informal value transfer systems and criminal organisations: a study into so-called underground banking systems, Ministerstwo Sprawiedliwości Holandii, 1999
• Pływaczewski E.W., Kędzierzyńsi M., Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, w: Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożeń terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy, "Biuletyn" 2002, nr 1
• Prengel M., Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002
• Rau Z., Przestęczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002
• Report on Money Laundering Typologies 2002-2003, Financial Action Task Force on Money Laundering, 14 lutego 2003
• Suendorf U., Geldwäsche. Eine kriminologische Untersuchung, Bundeskriminalamt (BKA) Polizei+Forschung, Luchterhand, Neuwied 2001
• Wójcik J. W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004