Ekonomiczne aspekty procederu prania brudnych pieniędzy

• Autorzy: Jacek Grzywacz
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono definicję, istotę prania brudnych pieniędzy oraz związane z tym uregulowania prawne. Omówiono sposoby wykorzystywania systemu finansowego do legalizowania dochodów. Następnie opisano proceder prania brudnych pieniędzy w Polsce.

Słowa kluczowe

PL

Pranie brudnych pieniędzy; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Przestępczość

EN

Money laundering; Anti-money laundering; Crime

• Czasopismo: Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
• Rocznik: 2005
• Tom: Bankowość
• Strony: 115--124

Twórcy

autor

Jacek Grzywacz

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Backer R.W., The Biggest Loophole in The Free-Market system, "The Washington Quarterly" 1999, No 4.
• Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w roku 2003, Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty 2004.
• Pranie brudnych pieniędzy, red. J. Grzywacz, SGH, Warszawa 2005.
• World Bank, About the World Bank Group za: B. Barlett, The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development, International Economics Group, for the Asian Development Bank, Regional Technical Assistance Project No 5967, Countering Money Laundering in the Asian and Pacific Region, http://www.opgmborg/index_files/ann_meet_doc_2002_/pdf/ADB's%20Economic%20Re-port%20Final.pdf, may 2002.
• Wójcik J.W., Pranie pieniędzy, Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Twigger, Warszawa 2002.
• Quirk P.J., Money Laundering: Muddying the Macroeconomy, "Finance&Development", March 1997.