Bezpieczeństwo instytucji finansowych jako instytucji obowiązanych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy

• Autorzy: Mirosława Capiga

Warianty tytułu

Safety of Financial Institutions Involved in the Anti Money-Laudering System

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest przedstawienie specyficznego rodzaju ryzyka, jakim jest ryzyko prania pieniędzy, które stało się ryzykiem mającym wymiar międzynarodowy. Ze względu na szeroki zakres zagadnień związanych z tym rodzajem ryzyka (m.in. metody prania pieniędzy, fazy procesu prania pieniędzy, międzynarodowa współpraca w zwalczaniu tego procederu, rozwiązania instytucjonalne i prawne), rozważania skoncentrowano na ustawowych środkach bezpieczeństwa finansowego w tym zakresie, do stosowania których są zobowiązane instytucje finansowe w Polsce.(fragment tekstu)

EN

The study focused on selected issues of counteracting system of money laundering, both in terms of institutional and law regulations. Particular attention was paid to financial safety measures, which financial institutions are required to use. They have been presented as divided into measures relating to the financial transactions, as well as measures relating to customers of financial institutions. Despite the introduction of new regulations in this area, the risk of money laundering is not reduced, which puts into question the effectiveness of implemented solutions.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Stabilność finansowa; Bezpieczeństwo finansowe; Instytucje finansowe; Pranie brudnych pieniędzy

EN

Anti-money laundering; Financial sustainability; Financial security; Financial institutions; Money laundering

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 171 Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym
• Strony: 120--131

Twórcy

autor

Mirosława Capiga

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• M. Capiga: Wielowymiarowość bezpieczeństwa finansowego banku - na przykładzie polskich regulacji prawnych. "Bezpieczny Bank" 2011, nr 3(45);
• M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak: Sieć bezpieczeństwa finansowego. CeDeWu, Warszawa 2010.