Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

It may be Italy Inc.'s Turn for a Scrubbing : Ultra-bluechop Gemina, with Agnelli Ties, is under Investigation

100%

Rossant J.

Business Week

|

1995

|

October 23

20

Gemina jest jedną z największych instytucji finansowych we Włoszech. Obecnie przeciwko 10 najwyższym jej urzędnikom toczy się śledztwo w sprawie fałszowania bilansów w celu ukrycia 500 milionów $ strat.

2

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zamieszane w nadużycia budżetowe w Unii Europejskiej

100%

Ładyka S.

Wspólnoty Europejskie

|

1996

|

nr 6

22-24

Autor omawia raport Komisji Europejskiej d/s walki z nadużyciami gospodarczymi. Raport ten przedstawia przestępstwa finansowe, w których uczestniczą kraje stowarzyszone z Europy Środkowej i Wschodniej.

3

Leveling the Playing Fields

80%

Druker J.

Transition

|

1998

|

5

|

nr 3

58-61

Wywiad z jednym z założycieli Transparency International (TI), Dieterem Frischem. W artykule zamieszczono ranking skorumpowania krajów według indeksu TI, opartego na sądach biznesmenów, którzy prowadzą w tych krajach działalność gospodarczą.

4

Potężny antypracz

80%

Pisera R.

Businessman Magazine

|

1999

|

nr 9

60-62

Zostanie powołany Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów. Będzie on gromadził informacje o większych transakcjach i będzie sprawdzał te, które są podejrzane. Problem dotyczy zjawiska prania brudnych pieniędzy.

5

Przestępstwa o charakterze ekonomicznym, popełniane na terytorium Federacji Rosyjskiej i ich unormowanie w rosyjskim Kodeksie karnym

80%

Duraj N.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

|

2017

|

t. 18, z. 9, cz. 1 Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenia

101-112

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie problematyki odnoszącej się do przestępstw o charakterze ekonomicznym popełnianych na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz ich unormowania w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej. (fragment tekstu)

6

Klimaty pralnicze

80%

Januszewski R.

Gazeta Bankowa

|

1999

|

nr 19

36-37

Według danych międzynarodowej organizacji zwalczającej pranie pieniędzy, na początku lat 90. w Polsce prano rocznie około 2 mld dolarów. Do dziś kwoty te wzrosnąć miały trzykrotnie.

7

The Corruption, Its Causes and the War Against It : Case of Albania

80%

Madani F., Sokoli Y.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 99 Finanse publiczne i międzynarodowe

229-238

Korupcja - jak gigantyczna ośmiornica - dotyka sfer ekonomicznych w państwach na całym świecie. Problem jest bardziej wyraźny w krajach nowej demokracji znajdujących się w trakcie transformacji. Dotyczy on wielu dziedzin życia, takich jak: polityka, ekonomia, prawo itp. Indeks korupcji w Albanii wzrósł w ostatnich latach, co ma związek z system rządzenia. Do przeciwdziałania temu zjawisku w Albanii powinny się włączyć organizacje pozarządowe, a także obywatele państwa. (abstrakt oryginalny)

8

Poznaj i oceń klienta

80%

Kaczmarski M.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 52

28

Artukuł poświęcony jest przygotowanej nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Właściwa identyfikacja klientów banku oraz zrozumienie prowadzonej przez nich działalności to obowiązek wynikający z przepisów prawa (ustawa z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł). Banki i inne instytucje mają na podstawie tej ustawy obowiązek identyfikacji swoich klientów. Podstawą dla określenia najlepszej praktyki w obszarze identyfikacji klienta jest publikacja Komitetu Bazylejskiego "Customer due diligence for banks" i 40 rekomendacji FATF, opublikowanych 20 czerwca 2003r.

9

Oszustwa

80%

Siwak Z.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

|

1994

|

nr 9

27-34

Scharakteryzowano rodzaje oszustw gospodarczych celem przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez skonstruowanie odpowiedniego planu działania przedsiębiorstwa.

10

Broń niekonwencjonalna

80%

Maciejewski K.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 31

24-25

Banki stosują coraz bardziej wyszukane systemy ochrony przed tak zwanymi transakcjami podejrzanymi. Najdroższe a zarazem najbardziej złożone są produkty firm Novell czy Symantec, jednak pojawiają się tańsze wyspecjalizowane programy. Ich działanie bazuje na różnych algorytmach i skomplikowanych metodach analitycznych, umożliwiających generowanie i wyszukiwanie podejrzanego zachowania. Orężem w walce z nielegalnymi transakcjami mogą być także analizy powiązań i metody statystyczne.

11

Metody mierzenia szarej strefy

80%

Myślińska A.

Gospodarka w Praktyce i Teorii

|

2005

|

nr 1

69-81

Przedstawiono użyteczność mierzenia szarej strefy i podział metod. Opisano metody mierzenia rozmiaru nierejestrowanej gospodarki i ich słabe i mocne strony.

12

Działanie w ramach dozwolonego ryzyka gospodarczego a byt przestępstwa niegospodarności (art. 296 § 1 k.k.)

80%

Karasińska M.

Młoda Palestra. Czasopismo Aplikantów Adwokackich

|

2021

|

nr 1 Nowy początek

18-37

Artykuł porusza kwestię działania w ramach dozwolonego ryzyka gospodarczego, która to instytucja niegdyś stanowiła kontratyp ustawowy, zaś aktualnie nie została uregulowana przez ustawodawcę. Autorka rozważa wpływ zaistnienia tychże okoliczności na kolejne elementy struktury przestępstwa stypizowanego w art. 296 § 1 k.k., tj. bezprawność, stopień społecznej szkodliwości czynu oraz na winę. Następnie przechodzi do koncepcji kwalifikacji odnośnej instytucji jako kontratypu pozaustawowego. W analizie odniesiono się również do poglądów wyrażanych w doktrynie i judykaturze.(abstrakt oryginalny)

13

The Phenomenon of Economic Crime: Threats and Contemporary Trends

80%

Jakubiec W., Kuliński M.

Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law

|

2023

|

nr 3

55-58

The phenomenon of economic crime, sometimes referred to in the literature as economic crime, occurs in all political systems and economic systems. Observing media reports, it is not difficult to notice that new "economic scandals" appear in the economic world. These scandals affect various areas of the economy, but all carry a high level of social harm, as the effects of this type of crime can last for many years and affect many aspects of society, not just the economy, but in fact every citizen. This category of crime poses a direct threat to fair competition, financial security and generates a loss of confidence in state and private institutions. Organised economic crime, is a social phenomenon with pathological features, which should be combated at every stage. It is a much more complex phenomenon than the "ordinary" type of crime. The effects of organised economic crime are much broader and affect many economic sectors, not just individuals or companies. The purpose of this publication is to discuss the phenomenon of organised economic crime together with the identification of the most important trends in this type of crime.(original abstract)

14

Skala i zakres obiegu gotówkowego a proceder fałszowania pieniędzy w Polsce

80%

Harasim J., Otawa M.

Bank i Kredyt

|

2005

|

nr 10

51-61

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i wielkości udziału gotówki w krajowym obiegu pieniądza oraz rozliczeniach dokonywanych przez ludność. Omówiono także skalę i sposoby fałszowania polskich znaków pieniężnych oraz postępowanie z fałszywymi pieniędzmi w teorii i praktyce.

15

Chanel ze stodoły

80%

Mejssner M.

Życie Gospodarcze

|

1998

|

nr 10

27-32

Artykuł porusza problem towarów pirackich, zwłaszcza artykułów spożywczych, pojawiających się masowo na naszym rynku.

16

Wpływ rozwoju technologicznego na ewolucję metod prania pieniędzy

61%

Sabasińsk A.

Studia Społeczne

|

2022

|

nr 4 (39)

265-278

Pranie pieniędzy to przestępstwo podlegające ciągłej ewolucji. Podmioty piorące pieniądze wykorzystują w swoich działaniach zdobycze techniki, w szczególności Internet. Przestępcy decydują się na urozmaicenie metod legalizacji środków za pomocą walut wirtualnych. Ustawodawstwo międzynarodowe dąży do natychmiastowego blokowania najnowszych form omawianego procederu. Na straży bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w kontekście prania pieniędzy stoją organizacje międzynarodowe, takie jak FATF.(abstrakt oryginalny)

17

Zjawisko prania brudnych pieniędzy

61%

Lewandowska K.

Finanse i Prawo Finansowe

|

2017

|

4

|

nr 4

59-71

W Polsce do przestępstw gospodarczych zalicza się zjawisko prania brudnych pieniędzy. Proces ten ma charakter globalny i w celu jego zwalczania stosuje się regulacje prawne, kodeks karny, dyrektywy i ustawy. Głównym celem artykułu jest charakterystyka procesu prania brudnych pieniędzy, podjęcie próby zdefiniowania procesu, ujęcia ekonomicznego, rodzajów i metod prania brudnych pieniędzy, a także ocena skali zjawiska oraz jego konsekwencji. Szczególnie ważna jest prezentacja aspektów prawnych procederu prania brudnych pieniędzy. Biorąc pod uwagę charak- ter globalny prania brudnych pieniędzy, zjawisko to może mieć niekorzystny wpływ na gospodarkę ze względu na obrót pieniędzmi wprowadzonych w sposób nieprawny. Przyjęto hipotezę, że zjawisko prania brudnych pieniędzy negatywnie wpływa na mechanizmy rynkowe, których celem jest określanie parametrów rynkowych. Legalizacja środków pieniężnych pochodzących z nielegalnego źródła w systemie finansowym jest ryzykownym etapem przestępstwa, pełni również nieodłączny element zorganizowanej działalności przestępczej. W artykule wykorzystano metody badawcze: analiza skali zjawiska procederu prania brudnych pieniędzy w wybranych krajach Unii Europejskiej, wydanych wyroków skazujących, zawiadomień o podejrzanych i wstrzymanych transakcjach. Wykonana analiza ma za zadanie pokazać, jak zmienia się intensywność zjawiska prania brudnych pieniędzy na przestrzeni lat i skuteczność metod jego zapobiegania, a także prawidłowość istniejących regulacji prawnych. (abstrakt oryginalny)

18

Manipulacje giełdowe

61%

Wójcik J.

Życie Gospodarcze

|

1998

|

nr 3

I-XV

Autor omawia rozwój rynku kapitałowego w Polsce w latach 90. a także przestępstwa pojawiające się od początku istnienia tego rynku. Przytacza też obszerne fragmenty ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz 754).

19

Corruption: how Bad is it?

61%

Transition

|

1998

|

5

|

nr 3

16-67

Marcowe wydanie miesięcznika poświęcono w większości zjawisku korupcji na które narażone są w coraz większym stopniu kraje postkomunistyczne. Powracającym wątkiem jest stwierdzenie, że stawienie czoła korupcji jest dzisiaj zadaniem równie ważnym i pilnym jak walka o prawa człowieka w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

20

National academic conference - financial crime in poland

61%

Trawiński T.

Studia Historiae Oeconomicae

|

2016

|

34

|

nr 1

3-6

This is a speech by superintendent Tomasz Trawinski, the regional police commander in Poznań, who opened the first of the series of conferences devoted to the history of financial crime in Poland. The present threat of escalating financial crime is not only the concern of the agencies established for fighting this abnormality, but also of other institutions which can potentially be of help in fulfilling this task. In this field, the Polish police is open to new forms of cooperation and one of them is the collaboration with academic and scientific centers.(original abstract)