Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zamieszane w nadużycia budżetowe w Unii Europejskiej

100%

Ładyka S.

Wspólnoty Europejskie

|

1996

|

nr 6

22-24

Autor omawia raport Komisji Europejskiej d/s walki z nadużyciami gospodarczymi. Raport ten przedstawia przestępstwa finansowe, w których uczestniczą kraje stowarzyszone z Europy Środkowej i Wschodniej.

2

It may be Italy Inc.'s Turn for a Scrubbing : Ultra-bluechop Gemina, with Agnelli Ties, is under Investigation

100%

Rossant J.

Business Week

|

1995

|

October 23

20

Gemina jest jedną z największych instytucji finansowych we Włoszech. Obecnie przeciwko 10 najwyższym jej urzędnikom toczy się śledztwo w sprawie fałszowania bilansów w celu ukrycia 500 milionów $ strat.

3

Oszustwa

80%

Siwak Z.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

|

1994

|

nr 9

27-34

Scharakteryzowano rodzaje oszustw gospodarczych celem przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez skonstruowanie odpowiedniego planu działania przedsiębiorstwa.

4

Przestępstwa o charakterze ekonomicznym, popełniane na terytorium Federacji Rosyjskiej i ich unormowanie w rosyjskim Kodeksie karnym

80%

Duraj N.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

|

2017

|

t. 18, z. 9, cz. 1 Globalna i lokalna ekonomia rozwoju - szanse i zagrożenia

101-112

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie problematyki odnoszącej się do przestępstw o charakterze ekonomicznym popełnianych na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz ich unormowania w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej. (fragment tekstu)

5

Poznaj i oceń klienta

80%

Kaczmarski M.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 52

28

Artukuł poświęcony jest przygotowanej nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Właściwa identyfikacja klientów banku oraz zrozumienie prowadzonej przez nich działalności to obowiązek wynikający z przepisów prawa (ustawa z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł). Banki i inne instytucje mają na podstawie tej ustawy obowiązek identyfikacji swoich klientów. Podstawą dla określenia najlepszej praktyki w obszarze identyfikacji klienta jest publikacja Komitetu Bazylejskiego "Customer due diligence for banks" i 40 rekomendacji FATF, opublikowanych 20 czerwca 2003r.

6

Potężny antypracz

80%

Pisera R.

Businessman Magazine

|

1999

|

nr 9

60-62

Zostanie powołany Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy Ministerstwie Finansów. Będzie on gromadził informacje o większych transakcjach i będzie sprawdzał te, które są podejrzane. Problem dotyczy zjawiska prania brudnych pieniędzy.

7

Klimaty pralnicze

80%

Januszewski R.

Gazeta Bankowa

|

1999

|

nr 19

36-37

Według danych międzynarodowej organizacji zwalczającej pranie pieniędzy, na początku lat 90. w Polsce prano rocznie około 2 mld dolarów. Do dziś kwoty te wzrosnąć miały trzykrotnie.

8

The Corruption, Its Causes and the War Against It : Case of Albania

80%

Madani F., Sokoli Y.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr 99 Finanse publiczne i międzynarodowe

229-238

Korupcja - jak gigantyczna ośmiornica - dotyka sfer ekonomicznych w państwach na całym świecie. Problem jest bardziej wyraźny w krajach nowej demokracji znajdujących się w trakcie transformacji. Dotyczy on wielu dziedzin życia, takich jak: polityka, ekonomia, prawo itp. Indeks korupcji w Albanii wzrósł w ostatnich latach, co ma związek z system rządzenia. Do przeciwdziałania temu zjawisku w Albanii powinny się włączyć organizacje pozarządowe, a także obywatele państwa. (abstrakt oryginalny)

9

Leveling the Playing Fields

80%

Druker J.

Transition

|

1998

|

5

|

nr 3

58-61

Wywiad z jednym z założycieli Transparency International (TI), Dieterem Frischem. W artykule zamieszczono ranking skorumpowania krajów według indeksu TI, opartego na sądach biznesmenów, którzy prowadzą w tych krajach działalność gospodarczą.

10

Metody mierzenia szarej strefy

80%

Myślińska A.

Gospodarka w Praktyce i Teorii

|

2005

|

nr 1

69-81

Przedstawiono użyteczność mierzenia szarej strefy i podział metod. Opisano metody mierzenia rozmiaru nierejestrowanej gospodarki i ich słabe i mocne strony.

11

Broń niekonwencjonalna

80%

Maciejewski K.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 31

24-25

Banki stosują coraz bardziej wyszukane systemy ochrony przed tak zwanymi transakcjami podejrzanymi. Najdroższe a zarazem najbardziej złożone są produkty firm Novell czy Symantec, jednak pojawiają się tańsze wyspecjalizowane programy. Ich działanie bazuje na różnych algorytmach i skomplikowanych metodach analitycznych, umożliwiających generowanie i wyszukiwanie podejrzanego zachowania. Orężem w walce z nielegalnymi transakcjami mogą być także analizy powiązań i metody statystyczne.

12

Działanie w ramach dozwolonego ryzyka gospodarczego a byt przestępstwa niegospodarności (art. 296 § 1 k.k.)

80%

Karasińska M.

Młoda Palestra. Czasopismo Aplikantów Adwokackich

|

2021

|

nr 1 Nowy początek

18-37

Artykuł porusza kwestię działania w ramach dozwolonego ryzyka gospodarczego, która to instytucja niegdyś stanowiła kontratyp ustawowy, zaś aktualnie nie została uregulowana przez ustawodawcę. Autorka rozważa wpływ zaistnienia tychże okoliczności na kolejne elementy struktury przestępstwa stypizowanego w art. 296 § 1 k.k., tj. bezprawność, stopień społecznej szkodliwości czynu oraz na winę. Następnie przechodzi do koncepcji kwalifikacji odnośnej instytucji jako kontratypu pozaustawowego. W analizie odniesiono się również do poglądów wyrażanych w doktrynie i judykaturze.(abstrakt oryginalny)

13

The Phenomenon of Economic Crime: Threats and Contemporary Trends

80%

Jakubiec W., Kuliński M.

Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law

|

2023

|

nr 3

55-58

The phenomenon of economic crime, sometimes referred to in the literature as economic crime, occurs in all political systems and economic systems. Observing media reports, it is not difficult to notice that new "economic scandals" appear in the economic world. These scandals affect various areas of the economy, but all carry a high level of social harm, as the effects of this type of crime can last for many years and affect many aspects of society, not just the economy, but in fact every citizen. This category of crime poses a direct threat to fair competition, financial security and generates a loss of confidence in state and private institutions. Organised economic crime, is a social phenomenon with pathological features, which should be combated at every stage. It is a much more complex phenomenon than the "ordinary" type of crime. The effects of organised economic crime are much broader and affect many economic sectors, not just individuals or companies. The purpose of this publication is to discuss the phenomenon of organised economic crime together with the identification of the most important trends in this type of crime.(original abstract)

14

Skala i zakres obiegu gotówkowego a proceder fałszowania pieniędzy w Polsce

80%

Harasim J., Otawa M.

Bank i Kredyt

|

2005

|

nr 10

51-61

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i wielkości udziału gotówki w krajowym obiegu pieniądza oraz rozliczeniach dokonywanych przez ludność. Omówiono także skalę i sposoby fałszowania polskich znaków pieniężnych oraz postępowanie z fałszywymi pieniędzmi w teorii i praktyce.

15

Chanel ze stodoły

80%

Mejssner M.

Życie Gospodarcze

|

1998

|

nr 10

27-32

Artykuł porusza problem towarów pirackich, zwłaszcza artykułów spożywczych, pojawiających się masowo na naszym rynku.

16

Kraj szczęśliwych bankrutów

61%

Kaszyński K., Podgórski J.

Businessman Magazine

|

1994

|

nr 12

36-44

Artykuł omawia zjawisko fikcyjnych bankructw (praktyka ta jest coraz częściej spotykana na polskim rynku) mających na celu oszukanie wierzycieli a także podaje najbardziej efektywne sposoby zabezpieczenia.

17

O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania

61%

Górniok O.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

|

1995

|

nr 2-3

5-9

Autor charakteryzuje problem korupcji gospodarczej, jej genezę i środki zapobiegawcze stosowane w świecie.

18

Obowiązki banków i innych instytucji finansowych w świetle niemieckiej ustawy o wykrywaniu zysków pochodzących z ciężkich przestępstw z dnia 25.10.1993 r.

61%

Pływaczewski E.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

|

1994

|

nr 12

23-28

Autor omawia założenia niemieckiej ustawy (GwG), która weszła w życie w listopadzie 1993 r. o wykrywaniu zysków pochodzących z ciężkich przestępstw.

19

Karnoprawna ochrona reglamentacji działalności na rynku finansowym na przykładzie sektora bankowego

61%

Ochman P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2014

|

nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej

270-284

Działalność gospodarcza podejmowana w ramach poszczególnych segmentów rynku finansowego w Polsce podlega administracyjnoprawnej reglamentacji. Instrumentem prawnym pozwalającym na zwiększenie skuteczności regulacji prawnej w tym zakresie jest kryminalizacja zachowań polegających na nielegalnym wykonywaniu działalności gospodarczej w danym segmencie tego rynku. Powyższe zostanie przeanalizowane na przykładzie kryminalizacji naruszenia ustawowej wyłączności banków w zakresie wykonywania czynności bankowych. Analizie poddane zostaną w szczególności kwestie dotyczące podmiotów odpowiedzialności, relacji pomiędzy naruszeniem reglamentacji działalności bankowej a odpowiedzialnością karną z tego tytułu oraz problematyki sankcji karnej. Artykuł zamknie propozycja de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)

20

Przedsiębiorcy płacą i milczą

61%

Bugdalski B.

Forbes

|

2006

|

nr 5

77-79

Z roku na rok rośnie liczba wykrywanych spraw korupcyjnych w Polsce. Jednak na styku biznesu i sfery publicznej wciąż panuje zmowa milczenia. Tylko 8 proc. polskich przedsiębiorców wierzy, że powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zwiększy wykrywalność przypadków korupcji wśród urzędników- wynika z badania Forbesa przeprowadzonego przez OBOP we współpracy z Tranparency International Polska. Ta niewiara świata biznesu w powodzenie jednego ze sztandarwoych projektów IV RP z pewnością może martwić polityków PiS. Jednak choć powołaniu CBA towarzyszy niemałe zamieszanie, to wydaje się, że takie przewidywania co do skuteczności mają inne przyczyny. Autor opisuje niechętny stosunek przedsiębiorców do angażowania się w łapanie łapówkarzy. Oraz konsekwencje zawiadamiania i niezawiadamiania organów ścigania o propozycjach wręczenia łapówki.