Wyniki wyszukiwania - BazEkon

1

Financial Action Task Force (FATF) - koncert mocarstw finansowych?

100%

Kołek P.

Krakowskie Studia Międzynarodowe

|

2017

|

nr 4 60 lat traktatów rzymskich - od wizji do Rzeczywistości

131-147

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest istotnym elementem w systemie regulacyjnym międzynarodowych stosunków gospodarczych. Grupę można scharakteryzować jako współczesny sektorowy odpowiednik XIX-wiecznego koncertu mocarstw. Pięć cech tego ostatniego - 1) szczególna rola wielkich mocarstw; 2) półotwarty charakter; 3) cel, jakim było służenie interesom członków; 4) dopuszczenie ingerencji w sprawy państw trzecich; 5) ograniczona instytucjonalizacja - odpowiadają również charakterystyce FATF. Artykuł omawia liczne podobieństwa oraz pewne różnice między obydwoma systemami. Ogólny wniosek brzmi, że mimo pewnych niedostatków, model działalności FATF, przypominający koncert mocarstw, jest skutecznym i wydajnym narzędziem zwalczania przestępczości i terroryzmu. Jest zatem użyteczny dla całej społeczności międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

2

Karnoprawne i prawnofinansowe aspekty przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Roczny raport Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF)

84%

Jasiński W.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

|

1996

|

nr 11

6-11

Tylko połączenie wewnętrznych działań legislacyjnych ze skoordynowanymi przedsięwzięciami międzynarodowymi może spowodować ograniczenie destabilizującego wpływu prania tzw. brudnych pieniędzy na instytucje finansowe. Takie i inne sugestie zawiera raport FATF, z lektury którego mogą płynąć wnioski i dla Polski.

3

Konfiskata mienia i normy prudencyjne dla instytucji finansowych w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy : VIII Raport Roczny Financial Action Task Force on Money Laundering

84%

Jasiński W.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

|

1999

|

nr 1

13-23

Rozmiary prania brudnych pieniędzy oraz jego międzynarodowy charakter powodują, że często wewnętrzne środki prudencyjne nie są wystarczające do ochrony systemu finansowego przed skutkami tego procederu. Tylko skoordynowane przedsięwzięcia międzynarodowe mogą wpływać destabilizująco na oddziaływanie prania brudnych pieniędzy na instytucje finansowe i inne podmioty gospodarcze.

4

Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu w państwach bałkańskich - źródła zagrożeń dla instytucji finansowych

84%

Raszewski J.

Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2016

|

nr 18 Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia

91-108

W artykule przedstawiono obserwowane w państwach bałkańskich źródła zagrożeń powodujących możliwość wykorzystania instytucji finansowych w celu legalizacji środków pozyskanych z przestępstwa oraz w celu finansowania terroryzmu. Zaprezentowano stan zgodności systemów państw bałkańskich z podstawowymi rekomendacjami FATF, opierając się na raportach ewaluacyjnych FATF i Moneyval, oraz główne źródła nielegalnych środków na Bałkanach. Podsumowano również dostępne wiadomości o zagrożeniu terrorystycznym rejestrowanym w regionie. Takie ujęcie pozwala ocenić skalę zagrożenia w poszczególnych jurysdykcjach przy jednoczesnym ustaleniu czynników wpływających na stopień zagrożenia.(abstrakt oryginalny)

5

System walczy z praniem

84%

Maciejewski K.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr 49

28-29

Bankom potrzebne są doskonalsze narzędzia do walki z plagą prania brudnych pieniędzy. Według szacunków FATF w Polsce pierze się rocznie około trzech miliardów dolarów. Według danych GUS w szarej strefie wytwarzana jest równowartość około 16 procent PKB. Artykuł przedstawia nowe rozwiązania informatyczne dotyczące przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy wdrożone przez SAS Institute.

6

An Assessment of Financial Monitoring Systems: Ukrainian and Foreign Experience

67%

Hrytsyshen D., Hrabchuk I., Hrabchuk O., Ksendzuk V., Lysak S.

Comparative Economic Research

|

2024

|

27

|

nr 2

157-173

W artykule scharakteryzowano monitoring finansowy jako element systemu zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji dochodów oraz finansowaniu terroryzmu. Celem prowadzonych badań było zbadanie doświadczeń dotyczących funkcjonowania krajowych systemów monitoringu finansowego (w Wielkiej Brytanii, USA, Chinach, Gruzji, Mołdawii, Pakistanie, Polsce i Ukrainie) w celu określenia kierunków rozwoju i zidentyfikowania możliwości ich wdrożenia w praktyce krajowej. Metody badawcze obejmowały indukcję, analizę i syntezę, metody statyczne, porównawcze i graficzne. Metodologia badań opierała się na analizie oficjalnych danych statycznych i materiałów informacyjnych z oficjalnych stron internetowych organizacji międzynarodowych i właściwych organów krajowych. W artykule dokonano analizy danych statystycznych organów państwowych Ukrainy pod kątem ich działalności w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu. Skonstruowano również profile służące ocenie skuteczności systemów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a także postępowania z dochodami z przestępczości i finansowania terroryzmu w wielu krajach, zgodnie z metodologią FATF (Financial Action Task Force). Wyniki pokazują, że wszystkie krajowe systemy monitorowania finansowego muszą spełniać wymagania FATF. Konieczne jest jednak również uwzględnienie specyfiki narodowej każdego kraju. Wskazano kierunki dalszego doskonalenia systemu monitoringu finansowego na Ukrainie, tj. wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zapobieganie wykorzystywaniu osób prawnych i organizacji do celów przestępczych, poprawa procedur dochodzeniowych i ścigania prania pieniędzy, zwłaszcza biorąc pod uwagę międzynarodową pomoc otrzymywaną w walce z rosyjską agresją, przegląd procedur dochodzeniowych i ścigania karnego w finansowaniu terroryzmu oraz stosowanie sankcji finansowych w finansowaniu terroryzmu. (abstrakt oryginalny)