PL
 |
EN
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
  1. 5 Bank
  2. 3 Ius Novum
  3. 3 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
  4. 2 Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
  5. 2 Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Więcej...
Autorzy help
  1. 4 Golonka A.
  2. 4 Grzywacz J.
  3. 3 Chodnicka P.
  4. 2 Krzysztofek M.
  5. 1 Azeez A.
Więcej...
Lata help
  1. 2 2023
  2. 2 2022
  3. 2 2021
  4. 2 2020
  5. 1 2019
Więcej...
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Polskie rozwiązania organizacyjne w walce z praniem brudnych pieniędzy
100%
Grzywacz J., Orłowska-Drzewek B.
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
|
2010
|
12 Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym
63-81
Pranie brudnych pieniędzy jest procederem znanym praktycznie na całym świecie. Jest to niezwykle dokuczliwe przestępstwo, gdyż niesie ze sobą realne zagrożenia nie tylko o charakterze ekonomiczno- finansowym, ale również społecznym i psychologicznym. Podejmując próbę zdefiniowania tego zjawiska można ogólnie stwierdzić, że pranie pieniędzy jest procesem mającym na celu nadanie legalnego charakteru funduszom pochodzącym z działalności przestępczej bądź, też powiązanej z tą działalnością. Jest to zjawisko znane również doskonale w Polsce, gdzie tego rodzaju przestępczość stale się rozwija i wykorzystuje - podobnie jak w innych państwach - coraz bardziej nowoczesne i wyrafinowane techniki umożliwiające "legalizowanie" pieniędzy pochodzących z różnorodnych przestępstw. Niezwykle istotnym problemem jest zatem stały rozwój i doskonalenie rozwiązań organizacyjnych i prawnych służących skutecznemu przeciwdziałaniu temu jakże niebezpiecznemu zjawisku. (fragment tekstu)
2
Ekonomiczne aspekty procederu prania brudnych pieniędzy
75%
Grzywacz J.
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów
|
2005
|
Bankowość
115-124
W artykule przedstawiono definicję, istotę prania brudnych pieniędzy oraz związane z tym uregulowania prawne. Omówiono sposoby wykorzystywania systemu finansowego do legalizowania dochodów. Następnie opisano proceder prania brudnych pieniędzy w Polsce.
3
Jak wykryć pranie
75%
Szymański P.
Gazeta Bankowa
|
2009
|
nr 44
35-38
Artykuł opisuje metody wykrywania procederu prania brudnych pieniędzy. Autor przedstawia definicje pojęć związanych z transferami finansowymi. Następnie przechodzi do objaśnienia pojęcia wzorców zachowań i algorytmu wizualnej analizy powiązań finansowych, które pozwalają wyłowić operacje finansowe wykonane w celu wprowadzenia do obiegu pieniędzy uzyskanych w sposób nielegalny z całościowej puli operacji finansowych kontrolowanej instytucji.
4
Pieniądze dyktatorów
75%
Szygiel J.
Bank
|
2011
|
nr 3
22-23
W artykule omówiono zagadnienia związane z fortunami dyktatorów krajów arabskich. Szwajcaria, która pozostawała dyskretna w sprawach pieniędzy często wątpliwego pochodzenia, zaczęła zmieniać politykę w tym względzie.
5
Pranie pieniędzy po dyrektywie
75%
Krzysztofek M.
Bank
|
2010
|
nr 5
70-71
W artykule opisano zmiany jakie wprowadziła nowelizacja przepisów o praniu pieniędzy. Przede wszystkim złagodziła obowiązujące wcześniej, niekiedy bardzo restrykcyjne, obowiązki banków w tym zakresie.
6
Content available remote Skuteczność instrumentów przeciwdziałających w Polsce procederowi prania brudnych pieniędzy
75%
Grzywacz J.
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
|
2015
|
21 Wybrane problemy gospodarki europejskiej
7-18
Scharakteryzowano zjawisko prania brudnych pieniędzy w kontekście istniejących krajowych regulacji prawnych. Omówiono metody walki i przestawiono praktyczne aspekty walki z twz. pralnią.
7
Content available remote Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku
75%
Gołębiowska E.
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
|
2013
|
14
|
z. 4 Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania
333-345
Organizacja Narodów Zjednoczonych jako pierwsza organizacja międzynarodowa najwcześniej podjęła działania wymierzone przeciw procesowi prania pieniędzy. (...) Przełomowym dokumentem w tym zakresie była Konwencja ONZ o środkach odurzających z 30 marca 1961 r., wskazująca konieczność współpracy międzynarodowej do podjęcia skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną. Oparta była na rozwiązaniach stosowanych wcześniej w USA, gdzie doświadczenia w tym zakresie datowane są od lat dwudziestych XX wieku. Konwencja przewidywała, poza penalizacją produkcji i handlu narkotykami, uznanie za przestępstwo posiadanie środków finansowych z tym związanych. Skuteczność Konwencji w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy, jako umowy międzynarodowej, jest większa niż innych dokumentów międzynarodowych. (fragment tekstu)
8
Content available remote Skuteczne strategie segmentacyjne - w kierunku ograniczenia ryzyka utraty klienta zamożnego
75%
Opolski K., Potocki T., Świst T.
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski
|
2011
|
nr 26
45-57
W poniższym artykule autorzy dokonują charakterystyki klienta zamożnego, omawiają wyzwania, które stoją przed tym segmentem bankowości, prezentują podstawowe techniki segmentacyjne oraz kierunki światowych trendów w procesach segmentacyjnych. Dodatkowo wskazują na konieczność połączenia działań segmentacyjnych z grupowaniem klientów zgodnie z dyrektywami prawnymi Basel II czy Trzeciej Dyrektywy związanej z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. (fragment tekstu)
9
Content available remote Międzynarodowe regulacje przeciwdziałające procederowi prania brudnych pieniędzy
75%
Grzywacz J.
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
|
2011
|
13 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
5-18
Nie ulega wątpliwości, że pranie brudnych pieniędzy jest procederem o charakterze międzynarodowym i stale się rozwija. Sprzyja temu oczywiście rozwój nowoczesnych technik informatycznych, w szczególności Internetu, przez co granice państw przestały mieć praktycznie większe znaczenie. Wiadomo bowiem, że tego rodzaju przestępczość coraz skuteczniej wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają usprawniane wciąż technologie, za czym niestety nie nadążają skuteczne regulacje prawne. W takiej sytuacji nie może obyć się bez faktycznej, aktywnej współpracy między rządami poszczególnych państw. (fragment tekstu)
10
Pranie brudnych pieniędzy jako przedmiot badania biegłego rewidenta
75%
Ballion G.
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
|
2010
|
nr 14, t. 1
32-41
Celem artykułu jest przybliżenie księgowym, biegłym rewidentom oraz doradcom podatkowym problematyki nielegalnych źródeł dochodów, form i technik prania pieniędzy oraz sposobów przeciwdziałania temu procederowi. (fragment tekstu)
11
Management Challenges Related to the Changes of the Anti-Money Laundering Policies in 21st Century
75%
Nowicki P.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie
|
2020
|
47
|
nr 3
41-51
In this paper we will make a brief preface into AML regulations and its evolution in recent years. As first we will start with several definitions, later on we will show how those regulations have been changed and how they are currently being. In the second part of the article we will focus on the influence of changes on the banking system and other financial institutions. Afterwards we will show the examples of fines which those institutions had to pay due to not being compliant with all regulations and the most recent events in regard to violations of anti- money laundering policies. (original abstract)
12
Content available remote Wpływ zmian prawnych w obszarze AML na funkcjonowanie krajowego rynku ubezpieczeń
75%
Morawski M.
Rozprawy Ubezpieczeniowe
|
2011
|
nr 2(11)
64-74
Obserwując oraz analizując zmiany, jakie zachodzą w polskim ustawodawstwie dotyczącym obszaru AML można zaryzykować stwierdzenie, iż dążą one do wypracowania kompromisu pomiędzy wymogami prawa międzynarodowego, a oczekiwaniami rynku wewnętrznego. Tak więc, porównując pierwotne zapisy omawianej ustawy z obecnymi, powinniśmy znaleźć zarówno odniesienia o charakterze dostosowawczym do rozwiązań międzynarodowych, jak i stosowne zwolnienia pozwalające na sprawne funkcjonowanie krajowych podmiotów gospodarczych. Celem niniejszego opracowania stanie się zatem wykazanie, iż ów kompromis jest możliwy do uzyskania, a sam proces dostosowawczy nie musi przebiegać ze stratą dla własnego rynku. (fragment tekstu)
13
Content available remote Overview of Anti-Money Laundering in the Banking Industry : an Explanation of AML and the Importance of It in the Banking Sector
75%
Gokul Kandachamy A.
Management and Quality
|
2023
|
5
|
nr 3
79-89
In order to protect the integrity of the global financial system, anti-money laundering (AML) regulations are essential. Money laundering poses a serious risk since it enables the blending of illicit monies into legal channels in order to fuel illegal operations like the trafficking of drugs, funding of terrorism, corruption, and organized crime. Governments and financial institutions put into place AML rules, policies, and practices to find, stop, and combat money laundering. AML includes several essential elements, For the financial sector to maintain its stability and good name, as well as to increase transaction transparency and foster global collaboration, effective AML practices are crucial , based on real-world experiences from the workplace and a case study that dealt with anti-money laundering. (original abstract)
14
Polskie regulacje karne wobec "szóstej" dyrektywy Anti-Money Laundering
63%
Golonka A.
Ius Novum
|
2021
|
15
|
nr 1
29-46
Przedmiotem niniejszego opracowania są zapisy przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych UE (zwanej VI dyrektywą AML). Jego zasadniczym celem jest ocena stanu zgodności regulacji karnych obowiązujących w naszym kraju z unormowaniami unijnymi. Nabiera ona szczególnego znaczenia w obliczu upływającego w dniu 3.12.2020 r. terminu na implementację jej postanowień. Wnioski wypływające z pogłębionej analizy VI dyrektywy AML pozwalają na ocenę stanu dostosowania przepisów penalizujących pranie pieniędzy obowiązujących w Polsce z przepisami unijnym, a także na wskazanie unormowań wymagających szczególnej uwagi pod kątem ich możliwej nowelizacji. Prowadzą one także do refleksji odnoszących się do problemów związanych z wdrażaniem kolejnych regulacji AML, które charakteryzuje wysoka zmienność, podyktowana specyfiką regulowanej materii. (abstrakt oryginalny)
15
Implementation of AML Directive into Polish Legal System - Citi Handlowy Experience
63%
Iwonin E.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
|
2009
|
nr 85 Advanced Information Technologies for Management - AITM 2009
106-117
The purpose of the article is to clarify interesting aspects and the positive results of the consultation process during the legislative works on the project of amendment of the Act on Counteracting Introduction into Financial Circulation of Property Values derived from Illegal or Undisclosed Sources and on Counteracting the Financing of Terrorism of November 16, 2000 - Polish AML Act. The article is an attempt to predict the potential problems the covered institutions may have in the implementation process what was described in Section 4. The rest of the article presents new approach to the relationship with the customer imposed by the Directive and the impact which new obligations may have on covered institutions. There are proposals how the internal procedures need to be amended, how the customers should be verified and finally what minimal enhancements of the systems supporting the process are required. Citi Handlowy, being the subsidiary of the US financial institution, has already implemented many elements of new AML Act as a result of applying of FATF1 regulations by the Parent Company. Based on this experience the article focuses on practical aspects of Know Your Customer programme implementation. (original abstract)
16
Bank to nie skarbonka na wybory
63%
Krzysztofek M.
Bank
|
2011
|
nr 3
18-20
Europejskie instytucje nadzorcze wymagają od krajów członkowskich i funkcjonujących w nich banków coraz większej staranności w obracaniu pieniędzmi klientów. Powodów jest wiele: walka z terroryzmem, ograniczanie działania szarej strefy, likwidowanie zorganizowanej przestępczości. Wszystko to wzmacnia fiskalizm państwa, ale utrudnia partiom politycznym pozyskiwanie nielegalnych funduszy na działalność, co daje wymierne korzyści demokracji. (fragment tekstu)
17
Structural Modelling for Assessing the Effectiveness of System for Countering Legalization of Illicit Money
63%
Lieonov S., Hlawiczka R., Boiko A., Mynenko S., Garai-Fodor M.
Journal of International Studies
|
2022
|
15
|
nr 3
215-233
The article suggests a scientific and methodological approach to the evaluation of the infrastructural component's effectiveness in the anti-money laundering system due to digitalization. Structural modelling is the basis for the mentioned approach implementation, which consists of several steps. First, the input data is selected in terms of the effective regulation of the financial services market, law enforcement and judicial activities, and digitalization. Next, the moving average method is used to identify the growth rate of missing values in the available data series. Then, the selection of relevant factors for financial services market regulation, law enforcement activity, judicial activity and digitalization is based on the principal component analysis. After reducing the input array of data to a comparable form, a structural equations system can be constructed to reflect the impact of the digitalization level on the latent integral characteristics of the directions of anti-money laundering work done by regulatory authorities. Finally, the model is checked for adequacy. The result of this research can serve as an information base for further strengthening the digital vector in the development of regulation institutions and law enforcement agencies overseeing the financial services market, as well as for the radical transformation of courts in Ukraine since digitalization currently negatively affects them. (original abstract)
18
Klasy ryzyka operacyjnego
63%
Chodnicka P.
Bank
|
2011
|
nr 12
36-38
Banki w swojej działalności muszą radzić sobie z różnymi rodzajami ryzyk. Jednym z nich jest pranie brudnych pieniędzy. W artykule omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem ponoszonym przez banki z tytułu prania brudnych pieniędzy wynikającym z działań klientów oraz pracowników.
19
Ograniczanie procesu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
63%
Mirecka E.
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
|
2006
|
Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej
137-145
Omówiono pojęcie prania pieniędzy, finansowanie terroryzmu i przestępczość zorganizowaną. Przedstawiono organizacje działające na rzecz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
20
Pranie pieniędzy jako proceder negatywnie wpływający na rozwój ekonomiczny regionów
63%
Owczarczyk-Szpakowska G., Jendykiewicz E.
Marketing i Rynek
|
2017
|
nr 10 (CD)
463-478
Wzrost dochodów pochodzących z nielegalnych źródeł, istnienie szarej strefy, rozwój przestępczości zorganizowanej, modernizacja technologii informatycznych rodzi konieczność prowadzenia ciągłych badań nad usprawnianiem systemów zwalczania procederu prania pieniędzy. "Praniu" oprócz środków finansowych mogą podlegać również inne aktywa, na przykład instrumenty finansowe, takie jak papiery wartościowe. Celem artykułu jest przedstawienie genezy, przyczyn i celów oraz metod prania pieniędzy, a także negatywnych skutków ekonomicznych dla prawidłowego rozwoju regionów. Zaprezentowano także dane statystyczne z raportów FATF dotyczące prania pieniędzy. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.